第七届董事会第四十一次
会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-074号
人福医药集团股份公司
第七届董事会第四十一次
会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2013年8月27日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2013年8月15日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会证券事务代表列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一：公司二○一三年半年度报告全文及摘要
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《二〇一三年半年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一三年半年度报告摘要》。
议案二：关于2013年半年度募集资金使用情况的专项说明
详细内容见同日披露的临2013-076号《人福医药集团股份公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一三年八月二十九日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-075号
人福医药集团股份公司
第七届监事会第十六次
会议决议公告
特 别 提 示
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2013年8月27日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2013年8月15日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一：公司二○一三年半年度报告全文及摘要
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《二〇一三年半年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一三年半年度报告摘要》。
议案二：关于2013年半年度募集资金使用情况的专项说明
详细内容见同日披露的临2013-076号《人福医药集团股份公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇一三年八月二十九日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-076号
人福医药集团股份公司关于
2013年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号核准，公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金为56,202.85万元，2013年度使用的募集资金为0.00元，截至2013年6月30日，募集资金专户余额为0.00元，累计投入金额与承诺投入金额的差异203.00万元系募集资金专户存款利息收入。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了《武汉人福高科技产业股份有限公司募集资金使用管理细则》（以下简称管理细则）。根据管理细则，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉九珑人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福医药有限公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司宜昌人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司东湖新技术开发区支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
人福医药集团股份公司董事会
二〇一三年八月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 55,999.85 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 56,202.85 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目 | 否 | 13,242.78 | 13,242.78 | 13,242.78 | 0.00 | 13,303.51 | 60.73 | 100.46 | 2012年 | 10,892.25 | 是 | 否 | |||
| 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 5,007.50 | 5,007.50 | 5,007.50 | 0.00 | 5,037.99 | 30.49 | 100.61 | 2013年 | 无 | （注1） | 否 | |||
| 武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目 | 否 | 8,059.00 | 8,059.00 | 8,059.00 | 0.00 | 8,134.33 | 75.33 | 100.93 | 2012年 | 644.45 | （注2） | 否 | |||
| 武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目 | 否 | 8,042.96 | 8,042.96 | 8,042.96 | 0.00 | 8,048.03 | 5.07 | 100.06 | 2012年 | 757.97 | 是 | 否 | |||
| 武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目 | 否 | 8,017.00 | 8,017.00 | 8,017.00 | 0.00 | 8,048.37 | 31.37 | 100.39 | 2011年 | － | － | 否 | |||
| 偿还银行贷款及补充公司流动资金 | 否 | 6,000.00 | 13,630.61 | 13,630.61 | 0.00 | 13,630.61 | - | 100.00 | － | － | － | 否 | |||
| 合计 | － | 48,369.24 | 55,999.85 | 55,999.85 | 0.00 | 56,202.85 | 203.00 | ||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | （详见注释） | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||||
注：（1）湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目发生项目实施主体及实施地点变更，该项目于2013年7月份完成新版GMP认证，预计于2013年下半年正式投入运营；
（2）武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目于2012年下半年正式投入运营，根据该项目预算，投产第二年应实现利润总额1490.03万元，2013年上半年该项目已实现利润总额644.45万元，预计全年能够实现根据该项目进度安排制定的效益计划。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：人福医药集团股份公司
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际 投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 5,007.50 | 5,007.50 | 0.00 | 5,037.99 | 100.61 | 2013年 | 无 | （注1） | 否 |
| 合计 | 5,007.50 | 5,007.50 | 0.00 | 5,037.99 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2011年3月25日，经公司第六届董事会第五十次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案》，决议将“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”（以下简称“计生药制剂车间扩产项目”）的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司，项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城九龙产业基地内。该变更募集资金投资项目事项已经2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。 计生药制剂车间扩产项目变更实施主体和实施地点后，原项目总投资额、项目实施方案、项目效益分析等内容不变。（该变更事项详见公司于2011年3月29日、4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的刊登的公告。） | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目发生项目实施主体及实施地点变更，该项目于2013年7月份完成新版GMP认证，预计于2013年下半年正式投入运营。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||