证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-046

  华天酒店集团股份有限公司

  第五届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议，于2013年8月27日（星期二）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，无董事委托其他董事出席会议并表决。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。

  本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

  一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于设立湖南华天商业管理有限公司的议案》

  本公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（公司持有其股份的70%，以下简称“华天投资公司”）拟全资设立湖南华天商业管理有限公司（暂用名，以下简称“华天商业管理公司”），拟成立公司的注册资本为人民币500万元。公司的经营范围为：商业物业出租与咨询经营管理；企业管理输出与品牌输出（以工商部门登记为准）。

  根据公司规划，华天商业管理公司成立后，负责今后公司开发的各“华天城”项目中规划的商业物业的招商、日常运营管理。华天商业管理公司的设立有利于公司从整体上对公司商业物业的运营实行专业化管理，促进公司相关“华天城”项目的综合开发。本次投资不构成关联交易。（详细内容见同日巨潮资讯网或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报《华天酒店集团股份有限公司对外投资公告》）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于娄底华天城置业有限责任公司变更公司名称和营业范围的议案》

  公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立娄底华天城置业有限公司的议案》，同意由公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司与娄底市城市建设投资集团有限公司（以下简称“娄底城建投”）共同投资成立的娄底华天城置业有限责任公司。现公司根据酒店业与地产业分工的需要拟将公司名称变更为娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称“娄底华天酒店管理公司”）。

  并将其经营范围从“房地产开发、销售与投资；物业管理；酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售。”变更为“ 酒店投资建设与管理；旅游业投资与管理；实业投资；百货、服装、酒店用品销售；洗涤管理”（最终以工商部门登记为准）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于设立娄底华天城置业有限责任公司的议案》

  娄底华天城置业有限责任公司更名为娄底华天酒店管理有限责任公司后，将由其出资1000万元设立全资子公司娄底华天城置业有限责任公司（以下简称“娄底华天置业”，以工商部门登记为准）。拟成立公司的注册资本为人民币1000万元。经营范围：房地产开发、销售与投资；酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售（以工商部门登记为准）。

  娄底华天置业的设立是公司酒店业务与房地产业务专业分工的需要。娄底华天置业成立后，将与娄底华天大酒店有限责任公司一起共同推动整个“娄底华天城”项目的开发，其中娄底华天置业承担地产项目及相关的开发，娄底华天大酒店有限责任公司负责酒店项目的经营管理。

  本次投资不构成关联交易。同时由于本议案与议案二审议的投资项目合计交易金额未达到深交所相关规则和《公司章程》相关规定所要求的提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

  （详细内容见同日巨潮资讯网或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报《华天酒店集团股份有限公司对外投资公告》）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于光大银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行向公司及下属子公司提供授信额度的议案》

  为做好公司未来资金的统一安排，经协商，光大银行股份有限公司长沙分行及招商银行股份有限公司长沙分行拟分别向公司及下属子公司提供授信额度，具体如下：

  光大银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币20000万元；授信期限为1年；

  招商银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币8000万元，拟向下属子公司湖南国际金融大厦有限公司提供授信额度人民币3000万元，拟向下属子公司紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司提供授信额度人民币3000万元，拟向下属子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司提供授信额度人民币2000万元。上述授信期限均为3年。

  授权公司董事会分别在上述授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司

  董 事 会

  二０一三年八月二十九日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-047

  华天酒店集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、本公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司拟独资设立湖南华天商业管理有限公司（公司名称以工商登记部门核准为准）。拟设公司为本公司控股子公司的法人独资企业，注册资本为人民币500万元。

  2、本公司控股孙公司娄底华天酒店管理有限责任公司（更名后的娄底华天城置业有限责任公司）拟独资设立娄底华天城置业有限责任公司（公司名称以工商登记部门核准为准）。拟设公司为本公司控股孙公司的法人独资企业，注册资本为人民币1000万元。

  3、上述两项投资已被公司第五届董事会第十七次会议审议通过。上述两项投资的合计交易金额为人民币1500万元，根据深交所相关规则和公司章程相关规定，无需提交股东大会审议。

  4、上述两笔投资均不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  （一）投资主体一

  公司名称：华天（湖南）投资有限责任公司

  经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；财务咨询。

  注册资本：人民币1000万元

  与公司的关系：本公司控股子公司，公司持有其70%的股权。

  （二）投资主体二

  公司名称：娄底华天酒店管理有限责任公司（更名后）

  经营范围：酒店投资建设与管理；旅游业投资与管理；实业投资；百货、服装、酒店用品销售；洗涤管理。

  注册资本：人民币10000万元

  与公司的关系：本公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司的控股子公司，华天（湖南）投资有限责任公司持有其60%的股权，公司间接持有其42%的股权。

  三、拟设立公司基本情况（以工商注册登记机关的登记为准）

  （一）拟设公司一

  公司名称：湖南华天商业管理有限公司

  经营范围：商业物业出租与咨询经营管理；企业管理输出与品牌输出。

  注册资本：人民币500万元

  出资形式及股本结构：华天（湖南）投资有限责任公司以现金出资人民币500万元，占股100%。本公司间接持股70%。

  （二）拟设公司二

  公司名称：娄底华天城置业有限责任公司

  经营范围：房地产开发、销售与投资；酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售。

  注册资本：人民币1000万元

  出资形式及股本结构：娄底华天大酒店管理有限责任公司以现金出资人民币 1000 万元，占股100%。本公司间接持股42%。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资项目一的目的、存在的风险和对公司的影响

  华天商业管理公司成立后，负责今后公司开发的各“华天城”项目中规划的商业物业的招商、日常运营管理。华天商业管理公司设立有利于公司从整体上对公司商业物业的运营实行专业化管理，促进公司相关“华天城”项目的综合开发。

  由于商业物业的经营管理受到当地商业市场波动的影响，存在一定的市场经营风险。

  （二）对外投资项目二的目的、存在的风险和对公司的影响

  娄底华天置业的设立是公司酒店业务与房地产业务专业分工的需要。娄底华天置业成立后，将与娄底华天酒店管理有限责任公司一起共同推动整个“娄底华天城”项目的综合开发。由于娄底华天置业承担地产项目及相关的开发，会面临国家政策调控和房地产市场波动的风险。

  五、备查文件

  董事会决议

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  二 0 一三年八月二十九日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-048

  华天酒店集团股份有限公司

  2013年1—9月业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2013年1月1日---2013年9月30日

  2. 预计的业绩： 同向上升

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  主要是本期公司新增资产运营业务，为公司带来新的利润增长点。

  四、其他相关说明

  以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司2013年第三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年八月二十九日