证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－025

  北京银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司董事会以通讯方式召开，决议表决截止日为2013年8月27日。本议案应参与表决董事16名，实际参与表决董事16名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过北京银行2013年半年度报告及摘要

  表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》

  同意给予北银消费金融有限公司同业授信额度10亿元，业务品种为同业借款，额度有效期1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

  表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司

  2013年8月28日

  证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－026

  北京银行股份有限公司与

  北银消费金融有限公司关联交易事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易基本情况

  2013年8月27日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会审议通过北银消费金融有限公司（下称“北银消费”）同业授信，同意给予北银消费同业授信额度10亿元，业务品种为同业借款，额度有效期1年，自董事会审批通过之日起生效。

  北银消费是是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对北银消费授信10亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理暂行办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。

  二、关联方介绍

  北银消费成立于2010年3月1日，是中国银监会首批批准设立的试点消费金融公司之一；业绩在国内同行业位居前列，资产与盈利增长速度较快。

  三、关联交易的定价依据

  本行与北银消费的关联交易遵循一般商业原则，业务定价依据公开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

  四、关联交易的影响

  2013年，北银消费获得中国银监会批复，注册资本由3亿元增加至8.5亿元，资本实力显著增强。成立三年来，北银消费发展势头良好，表现出较高的盈利性和成长性。本行向北银消费授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求，有利于增加本行收益，扩大本行影响。

  五、独立董事的意见

  本行独立董事对本行与北银消费的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向北银消费授信是正常经营所需，授信项下交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。

  六、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司

  2013年8月28日