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    北京银行股份有限公司董事会决议公告
    2013-08-29       来源:上海证券报      

      证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2013-025

      北京银行股份有限公司董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      北京银行股份有限公司董事会以通讯方式召开,决议表决截止日为2013年8月27日。本议案应参与表决董事16名,实际参与表决董事16名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

      会议通过决议如下:

      一、通过北京银行2013年半年度报告及摘要

      表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

      二、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》

      同意给予北银消费金融有限公司同业授信额度10亿元,业务品种为同业借款,额度有效期1年。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

      表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      北京银行股份有限公司

      2013年8月28日

      证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2013-026

      北京银行股份有限公司与

      北银消费金融有限公司关联交易事项的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、关联交易基本情况

      2013年8月27日,北京银行股份有限公司(下称“本行”)董事会审议通过北银消费金融有限公司(下称“北银消费”)同业授信,同意给予北银消费同业授信额度10亿元,业务品种为同业借款,额度有效期1年,自董事会审批通过之日起生效。

      北银消费是是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对北银消费授信10亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理暂行办法》,已构成重大关联交易,经本行内部授权审批程序审查后,报董事会关联交易委员会审批,并提交董事会最终审批。

      二、关联方介绍

      北银消费成立于2010年3月1日,是中国银监会首批批准设立的试点消费金融公司之一;业绩在国内同行业位居前列,资产与盈利增长速度较快。

      三、关联交易的定价依据

      本行与北银消费的关联交易遵循一般商业原则,业务定价依据公开市场价格确定,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

      四、关联交易的影响

      2013年,北银消费获得中国银监会批复,注册资本由3亿元增加至8.5亿元,资本实力显著增强。成立三年来,北银消费发展势头良好,表现出较高的盈利性和成长性。本行向北银消费授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求,有利于增加本行收益,扩大本行影响。

      五、独立董事的意见

      本行独立董事对本行与北银消费的关联交易进行审慎审核,发表独立意见如下:本行向北银消费授信是正常经营所需,授信项下交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合监管部门要求,符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定,履行了相应的审批程序。

      六、备查文件目录

      1、董事会决议;

      2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

      特此公告。

      北京银行股份有限公司

      2013年8月28日