证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-016

  山东华联矿业控股股份有限公司

  关于收到全资子公司现金分红款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  根据本公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“ 华联股份” ）2012年年度股东大会决议，华联股份以 2012年末总股本 36780 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税)，共计分配现金红利 25746 万元。公司近日已收到华联股份现金分红款共计25616万元，尚有130万元因被依法查封无法到账（山东省海洋化工科学研究院因与山东大成农化有限公司等买卖合同纠纷向潍坊市寒亭区人民法院提起诉讼请求本公司承担连带责任，并申请财产保全。经潍坊市寒亭区人民法院依法裁定并于2013年7月10日下发《协助执行通知书》，本公司在华联股份的130万元现金分红款被依法查封，查封期限为一年）。

  上述分红将增加 2013 年母公司报表利润，但不增加公司 2013 年合并报表的净利润。

  特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十九日

  证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-017

  山东华联矿业控股股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议所有董事均以现场投票方式行使表决权。 ?

  ●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  ●本次董事会审议议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  山东华联矿业控股股份有限公司（ 以下简称“公司” ）于 2013 年 8 月 13日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料，会议于 2013 年8 月27日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，没有董事缺席会议。会议由董事长齐银山主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》

  公司2013年半年度报告全文及其摘要的具体内容已登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议并通过了《关于公司2013年中期利润分配预案的议案》

  根据公司 2013 年半年度财务报告（未经审计），母公司以前年度未分配利润为-1.24亿元，报告期内实现净利润2.45亿元，弥补以前年度亏损后未分配利润为1.21亿元。公司 2013年中期利润分配预案如下：

  公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配利润79,847,609.00元。

  2013年上半年不实施送股或资本公积转增股本方案。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

  （三）审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

  为充分利用自有资金，增加公司效益，公司经营范围拟增加货物进出口等业务，相应的对《公司章程》进行修订如下：

  原《公司章程》第十三条为：

  公司经营范围如下：对矿山、资源类企业进行投资、管理，矿石销售（不含国家限制经营的产品）。

  现《公司章程》第十三条修订为：

  公司经营范围如下：矿石销售（不含国家限制经营的产品）；货物进出口；矿山设备及备品备件的销售；矿业开发及管理咨询；矿业技术服务；对矿山、资源类企业进行投资、管理（以工商行政管理部门最终核准内容为准）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

  （四）审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于2013年9月15日召开2013年第二次临时股东大会，具体内容详见登载于上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司临时公告：临2013-018号《山东华联矿业控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  山东华联矿业控股股份有限公司独立董事关于公司2013年中期利润分配预案的独立意见。

  特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司董事会

  2013年8月29日

  证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-018

  山东华联矿业控股股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次监事会全体监事出席。

  ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  ●本次监事会审议议案全部获得通过。

  一、 监事会会议召开情况

  山东华联矿业控股股份有限公司（ 以下简称“公司” ）于 2013 年 8 月 13日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料，会议于 2013 年8 月27日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人，无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》

  公司2013年半年度报告全文及其摘要的具体内容已登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  监事会认为：

  1、公司2013年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能准确、完整地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2013年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议并通过了《关于公司2013年中期利润分配预案的议案》

  监事会认为，公司利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益，不存在故意损害投资者及中小股东合法权益的情况。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

  同意公司经营范围增加矿业开发及管理咨询，矿业技术服务，矿山设备及备品备件的销售，货物进出口等业务，并相应的对《公司章程》进行修订如下：

  原《公司章程》第十三条为：

  公司经营范围如下：对矿山、资源类企业进行投资、管理，矿石销售（不含国家限制经营的产品）。

  现《公司章程》第十三条修订为：

  公司经营范围如下：矿石销售（不含国家限制经营的产品）；货物进出口；矿山设备及备品备件的销售；矿业开发及管理咨询；矿业技术服务；对矿山、资源类企业进行投资、管理（以工商行政管理部门最终核准内容为准）。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司监事会

  2013年8月29日

  证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-019

  山东华联矿业控股股份有限公司

  关于公司章程修正案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  为充分利用自有资金，增加公司效益，公司经营范围拟增加货物进出口等业务，相应的对《公司章程》进行修订如下：

  原《公司章程》第十三条为：

  公司经营范围如下：对矿山、资源类企业进行投资、管理，矿石销售（不含国家限制经营的产品）。

  现《公司章程》第十三条修订为：

  公司经营范围如下：矿石销售（不含国家限制经营的产品）；货物进出口；矿山设备及备品备件的销售；矿业开发及管理咨询；矿业技术服务；对矿山、资源类企业进行投资、管理（以工商行政管理部门最终核准内容为准）。

  该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十九日

  证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-020

  山东华联矿业控股股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开日期为2013年9 月15日

  ●本次股东大会的股权登记日为2013 年9月11日

  ●本次股东大会不提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次会议为山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人

  本次会议由公司董事会召集

  （三）会议召开的日期、时间

  本次会议将以现场会议的方式于 2013 年9 月15日上午 9点召开

  （四）会议的表决方式

  本次会议采用现场投票表决的方式

  （五）会议地点

  本次会议于本公司办公楼二楼会议室召开

  二、会议审议事项

  （一）关于公司2013年中期利润分配方案的议案；

  （二）关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案。

  以上内容详见2013年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  （一）截止股权登记日 2013 年9 月 11 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

  四、会议登记办法

  凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2013年9月12、13日上午9：00 - 11：00、下午2：30 - 4：30到公司证券部办理登记：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；

  2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

  3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；

  4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

  异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2013年9月13日下午4：00时。

  授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部（授权委托书样本见附件一）。

  五、其他事项

  1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

  2、联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部

  联系人：孙钊 邮政编码：256119

  电话： 0533-3389666 传真： 0533-3389666

  电子邮箱：hualianzqb@163.com

  特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司董事会

  2013年8月29日

  附件一：

  授权委托书

  山东华联矿业控股股份有限公司：

  兹委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于2013年9月15日在山东省淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室召开的山东华联矿业控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案表决意见如下：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

  委托人签名：______________________

  委托人营业执照注册号/身份证号：_______________________

  委托人股东账号：________________________

  委托人持股数量： ______________________

  受托人签名： ___________________________

  受托人身份证号：________________________

  签发日期：二○一三年 月 日