证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2013-017

  上海国际机场股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司于2013年8月16日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

  （三）公司于2013年8月26日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

  （四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了如下决议：

  （一）推荐邵百俭先生为上海民航华东凯亚系统集成有限公司董事、副董事长

  （二）公司2013年半年度报告及摘要

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月二十九日