2013年度第一次临时股东大会决议公告
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2013-43
名流置业集团股份有限公司
2013年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2013年8月29日（星期四）14:30
网络投票时间：2013年8月28日-2013年8月29日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会分别于2013年8月13日、8月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共36人，代表股份919,251,006股，占公司有表决权股份总数的35.63%；
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计782,363,627股，占公司有表决权股份总数的 30.33%；
2、参加网络投票的股东共计33人，代表股份共计136,887,379股，占公司有表决权股份总数的5.31％。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
单位：股
| 议案 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投 票股数 | 占有效表决股数比例 | ||
| 议案一 | 通过 | 782,363,627 | 127,420,439 | 909,784,066 | 98.97% | 0 | 8,321,340 | 8,321,340 | 0.91% | 0 | 1,145,600 | 1,145,600 | 0.12% |
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知；
2、2013年度第一次临时股东大会决议；
3、法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月30日