股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2013－052

  中国服装股份有限公司第五届

  董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国服装股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2013年8月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2013年8月28日在北京召开。应到董事9人，实到8人，亲自出席的有战英杰、潘忠祥、杨灿龙、武彪、张伟良、王毅、戚聿东、虞世全，董事长乔雨先生因出差不能亲自出席，特授权委托董事战英杰女士出席该次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  因董事长乔雨先生出差，经董事推举，会议由董事战英杰女士主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于中国服装股份有限公司2013年半年度报告的议案》。（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2013年半年度报告全文及摘要公告》）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于子公司申请抵押借款的议案》。

  公司下属子公司中纺联股份有限公司（下称“中纺联”）拟向上海银行徐汇支行申请授信额度人民币3800万元整。该授信额度已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，因即将到期，现继续申请授信额度人民币3800万元整（详见2012年12月17日公告的内容，公告号为2012-039号）。中纺联以上海浦东新区东方路989号14层，产权证号：沪房地浦字（2012）第055635号；上海浦东新区世纪大道1500号1401A-1401D室，产权证号：沪房地浦字（2012）第054913号以及上海浦东新区明月路188弄9号1802、1802A室，产权证号：沪房地浦字（2012）第054922号作为抵押物。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （详见《关于公司聘任证券事务代表的公告》）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司董事会

  2013年8 月28日

  股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2013－053

  中国服装股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2013年8月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，聘任张晓燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

  经公司考察，张晓燕女士自 2012年 8月至今于本公司法律事务部工作，现担任公司法律事务部经理职务，张晓燕女士熟悉公司及本行业状况，同时具备履行证券事务代表职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具备处理信息披露事务的专业知识，并通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，具有良好的职业道德和个人品德。

  张晓燕女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

  特此公告。

  附件：张晓燕个人简历

  中国服装股份有限公司董事会

  2013年8月28日

  附件：

  简 历

  张晓燕：女，37岁，大学本科双学士，中国注册税务师，高级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书。历任中国服装股份有限公司财务部高级项目经理，北京中服天成房地产开发有限责任公司财务经理兼办公室主任，中国服装股份有限公司资本运营部经理，现任中国服装股份有限公司法律事务部经理。

  张晓燕女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，也未在上述单位担任过董监事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。