股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2013-032

  厦门钨业股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年8月29日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于参与竞拍洛钼集团转让洛钼合金100%股权的议案》。

  参与竞拍股权背景：公司第六届董事会第十一次会议审议批准在河南省洛阳市投资96,915万元建设硬质合金项目（一期），其中固定资产投资91,077万元，铺底流动资金5,838万元，规划建设规模为年产2500吨硬质合金，年产900万支矿山工程工具。目前，公司正通过2012年11 月在洛阳注册成立的洛阳金鹭硬质合金有限公司（以下简称“洛阳金鹭”），开展项目用地取得、项目建设审批、中试生产线等工作。

  2013年8月8日，河南省产权交易中心、洛阳市公共资源交易中心公告，挂牌出售洛阳栾川钼业集团股份有限公司（上海A股、香港H股上市公司，以下简称“洛钼集团”）持有的洛阳钼业集团硬质合金有限公司（以下简称“洛钼合金”或“标的物”）100%股权。

  洛钼合金基本情况：洛钼合金是洛钼集团于2012年8月29日成立的全资子公司。注册资本为20,000万元；注册地址：洛阳市高新开发区辛店镇金鑫路2号15幢；经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产、销售；现有职工32人。

  洛钼合金审计评估情况：截止2013年6月30日经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计事务所审计的资产总额21,790.63万元，负债总额为2,111.84万元，所有者权益19,678.79万元（其中：实收资本20,000万元，未分配利润-321万元）。

  经北京经纬东元资产评估有限公司评估的企业总资产21,999.80万元，总负债2,111.84万元，净资产19,887.96万元。资产评估报告已于2013年8月7日经洛阳市国有资产监督管理委员会备案。

  洛钼合金挂牌价及交易方式：洛钼合金100%股权挂牌价为19,887.96万元，交易保证金 6,000万元，交易保证金公告期内以银行到账为准（未确认申购资格或不成交全额无息退还）；公告期自河南省产权交易中心、洛阳市公共资源交易中心公告见报之日起20个工作日；公告期满，若征集到两个以上合资格意向受让方，采用拍卖方式确定受让方。

  鉴于该标的物拥有位于洛阳高新技术产业开发区金鑫路西侧、滨河北路北侧工业用地234,795.4㎡，折合352.19亩，土地证号：洛市国用（2013）第04006713号，产权清晰；项目建设规划为硬质合金项目深加工，立项、用地申请、环评、建设等已获得相关部门审批，符合公司在洛阳投资建设硬质合金深加工要求；标的物不存在抵押、质押、冻结等第三方权利和涉诉事项。

  为取得公司洛阳硬质合金项目建设用地，同意授权公司经营班子参与竞买洛阳栾川钼业集团股份有限公司挂牌出让的洛阳钼业集团硬质合金有限公司100%股权，最终购买价格由经营班子报请董事长决定。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘免监察审计部经理的议案》。公司监察审计部经理王利辛女士因公司内部工作变动，不再担任公司监察审计部经理职务，董事会聘任钟炳贤先生（简历附后）为公司监察审计部经理，任期至本届董事会届满。

  公司独立董事对公司聘任监察审计部经理事宜发表如下意见：本次董事会聘任的监察审计部经理任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提名及聘任程序合法、合规。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整推

  荐出任下属公司董事、监事的议案》。

  厦门钨业股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月30日

  附：钟炳贤先生简历

  钟炳贤，男，畲族，1976年9月出生，管理学硕士，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计、财务部经理，2010年10月起担任公司财务管理中心经理。