第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-46
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第四次会议通知于2013年8月18日（星期日）以书面方式发出，会议于2013年8月28日（星期三）在公司706会议室以现场与非现场相结合的方式召开。会议由董事长王民先生主持。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中以现场方式出席会议的董事8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生、薛一平先生。董事李锁云先生以非现场方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2013年半年度总裁工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
二、2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
详见2013年8月30日刊登在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、2013年半年度报告和半年度报告摘要
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2013年半年度报告摘要详见2013年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）编号为2013-48的公告。
2013年半年度报告全文详见2013年8月30日刊登在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
四、关于为下属公司提供担保的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
内容详见2013年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）编号为2013-49的公告。
五、关于增补公司董事会专门委员会委员的议案
（一）关于增补战略委员会委员的议案
增补独立董事薛一平先生为公司第七届战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于增补薪酬与考核委员会委员的议案
增补独立董事薛一平先生为公司第七届薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
薛一平先生的详细资料见2013年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上编号为2013-42的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年8月28日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-47
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2013年8月18日（星期日）以书面方式发出，会议于2013年8月28日（星期三）以现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、2013年半年度报告和和半年度报告摘要
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于2013年半年度报告的审核意见
监事会已认真、客观、独立地对公司2013年半年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2013年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
监事会
2013年8月28日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2013-49
徐工集团工程机械股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外担保概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）尚未与金融机构签订担保协议。
经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，公司计划为徐州徐工施维英机械有限公司（简称徐工施维英）提供不超过等值于1亿欧元的银行融资担保。
本次担保不构成关联交易。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）徐州徐工施维英机械有限公司
1.成立日期：2012年12月5日
2.注册地址：徐州经济技术开发区桃山路29号
3.法定代表人：施克元
4.注册资本：12234.5万欧元
5.经营范围：混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设备以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销售，提供售后服务；与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易代理，并提供配套服务。
6.与公司存在的关联关系：公司持有徐工施维英全部股权的76.23%，为公司的控股子公司。
7.被担保人的资产状况和经营情况 单位：人民币元
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 | |
| 资产总额 | 6759147132.2 | 7695983761.75 |
| 负债总额 | 6258635461.63 | 6548147832.53 |
| 净资产 | 500511670.57 | 1147835929.22 |
| 2012年1-12月 | 2013年1-6月 | |
| 营业收入 | 188704466.87 | 1968059684.42 |
| 利润总额 | 411998.93 | 168701064.51 |
| 净利润 | 205212.11 | 149166927.23 |
截止2013年6月30日，被担保公司资产负债率为85.09%。
三、 拟签订担保协议的主要内容
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 担保期限 | 担保方式 |
| 1 | 徐工施维英 | 1亿欧元 | 不超过5年 | 连带责任保证 |
（一）提供担保的原因
为控股子公司提供担保的融资事务操作有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证本公司各控股子公司的正常生产经营，同时，按照香港联交所要求，上市公司不允许由大股东或实际控制人提供关联担保，因此，同意由母公司提供连带责任保证。
（二）被担保公司是公司直接持有76.23%股权的控股子公司，其资产质量和经营状况良好，具有较强的债务偿还能力，公司对其担保风险较小，不会损害股东的利益。
（三）被担保人未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保金额为590,466.14万元，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为33.87%。
截至2013年6月30日，公司对外逾期担保金额为 18359.19万元。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2013年8月28日