本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年8月19日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第五届董事会第八次会议的通知，会议于2013年8月29日上午8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了关于《公司2013年半年度报告全文及摘要》的议案。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了关于《修订公司信息披露事务管理制度》的议案。

  为了进一步加强公司信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等规定，公司董事会对《吉林吉恩镍业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了关于《修订公司重大信息内部报告制度》的议案。

  为了加强公司重大信息内部报告工作，确保及时、公平地向投资者披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《吉林吉恩镍业股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《吉林吉恩镍业股份有限公司重大信息内部报告制度》进行了修订。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

  2013年8月30日

  证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2013—027

  吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告