证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2013-012号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2013年8月29日在公司广中路园区七号楼7103室（广中西路191号）召开，会议应到董事12名，实到董事9名，实际表决董事12名。公司董事黄建民先生、独立董事费敏锐先生、董事王志军先生因公请假，分别委托董事长徐子瑛女士、独立董事欧阳令南先生和董事丁强先生代为行权。会议由董事长徐子瑛女士主持。公司全体监事、高管列席会议。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

  会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

  一、经与会董事讨论审议，以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2013年半年度报告》，并决定于2013年8月30日在境内外同时公开披露。

  二、经与会董事审议，以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于调整公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》，调整后的董事会“战略委员会、薪酬与考核委员会”委员的名单如下：

  1、公司董事会战略委员会

  主任委员：徐子瑛，副主任委员：黄建民；委员：李鹤富、蔡文斌、朱域弢、姚勇、朱惠良、王志军、丁强。

  2、公司董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：戴继雄；委员：欧阳令南、费敏锐、王志军、丁强。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二0一三年八月三十日