证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-025

安徽铜峰电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2013年8月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2013年8月29日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2013年半年度报告及摘要；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。该议案详细内容见本公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年8月29日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-026

安徽铜峰电子股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2013年8月19日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2013年8月29日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司2013年半年度报告及摘要；

监事会一致认为：

（1）公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2013年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2013年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年8月29日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-027

安徽铜峰电子股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司募集资金存放符合公司规定

●公司募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327 号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

截止2013年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

（1）补充公司流动资金

募集资金到帐后，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2013年3月8日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过35,000万元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限一年（详见2013年2月21及3月9日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。截止2013年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金35,000万元。

（2）投入募集资金项目

公司直接投入募集资金项目新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目资金10,096.16万元。

截止2013年6月30日，公司共累计使用募集资金45,096.16万元，其中募集资金补充流动资金35,000万元，尚未使用募集资金余额为26,682.38万元（含利息收入67.04万元），公司募集资金专户余额为26,682.38万元（含利息收入67.04万元）。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法，本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，报告期内，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止2013年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2013年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	期末余额
安徽铜峰电子股份有限公司	交通银行股份有限公司铜陵分行	346262000018010013212	1,768.95
安徽铜峰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司铜陵分行	1308027039200069535	7,969.16
安徽铜峰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	12643001040009715	4,269.39
安徽铜峰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	0701014160007232	10,015.30
安徽铜峰电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行	499030100100858888	2,659.58
合 计			26,682.38

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件1

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2013年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

账户名称	71,711.50					本期投入募集资金总额					10,096.16
变更用途的募集资金总额				0					已累计投入募集资金总额					10,096.16
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目		已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额		截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益		是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源用薄膜材料技改项目		否	42,754		42,754		未做分期承诺	8,025.76		8,025.76		-	18.77		2014年8月	不适用		-	否
智能电网用新型薄膜材料技改项目		否	32,856		32,856		未做分期承诺	2,070.40		2,070.40		-	6.30		2014年8月	不适用		-	否
合计		否	75,610		75,610		-	10,096.16		10,096.16		-	-		-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过35,000万元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限一年（详见2013年2月21及3月9日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）
募集资金结余的金额及形成原因			无
募集资金其他使用情况			无

说明：公司非公开发行股票募集资金承诺投资总额75610万元，实际募集资金净额71712万元，按照公司非公开发行股票发行情况报告书约定，募集资金不足部分公司将以自筹资金予以解决。以上两项目目前均处于项目建设期。