证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-039

  上工申贝（集团）股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2013年8月19日以电子邮件并电话确认方式发出会议通知，于2013年8月29日以通讯方式召开。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了公司2013年半年度报告正文和摘要

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  二、审议通过了《关于公司境外子公司养老金准备会计政策变更的议案》

  2013年1月1日起，公司境外子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（以下简称

  “上工欧洲”）及其下属子公司杜克普爱华股份有限公司（以下简称“DA公司”）执行修订后的《国际会计准则第19号——雇员福利》，取消了“区间法”，要求全额确认重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动，对于重新计量设定受益计划利得和损失计入其他综合收益。该事项已经公司2013年4月24日召开的第七届董事会第五次会议审议批准，公司独立董事和监事会分别发表了同意的意见，详见公司2013年4月26日的临2013-019号公告。近日，立信会计事务所（特殊普通合伙）出具了《上工申贝（集团）股份有限公司境外子公司养老金准备会计政策变更情况的专项审计报告》（信会师报字[2013]第113733号），具体内容详见附件立信会计事务所出具的专项审计报告。

  董事会认为本次养老金准备会计政策变更符合企业会计准则的有关规定。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  特此公告。

  上工申贝（集团）股份有限公司董事会

  二〇一三年八月三十一日

  证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-040

  上工申贝（集团）股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2013年8月19日发出，并于2013年8月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席谢钰寿先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。五名监事审议并一致通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2013年半年度报告和摘要》

  公司监事会认为，公司2013年半年度报告的编制和审核程序合法、合规；半年度报告的内容客观、公允地反映了公司的经营管理和财务状况等情况；参与半年度报告编制和审议的人员严格执行有关的保密规定。

  同意：5票，反对：0票，弃权：0票

  二、审议通过了《关于公司境外子公司养老金准备会计政策变更的议案》

  公司监事会认为，公司境外子公司养老金准备会计政策变更符合企业会计准则的有关规定。

  同意：5票，反对：0票，弃权：0票

  特此公告

  上工申贝（集团）股份有限公司监事会

  二〇一三年八月三十一日