证券简称：山东黄金 证券代码：600547 编号：临2013—041

山东黄金矿业股份有限公司第三届

董事会第八十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十三次会议于2013年8月29日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以传真方式逐项进行表决，形成如下决议：

1、全票审议通过了《2013年半年度报告及摘要》；

2、全票审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》；

表决情况：关联董事陈玉民、崔仑回避表决，其他7名董事全部同意。

公司所属山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与控股股东山东黄金集团有限公司所属山东金创股份有限公司签署了《黄金采购合同》，根据合同约定，预计2013年本公司与关联方新增日常关联交易总额4000万元。内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关联交易公告》（临2013-042号）。

上述行为为关联交易，公司独立董事已发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常经营必需的，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，利于维护公司及中小股东利益。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2013—042

山东黄金矿业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司所属山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与公司控股股东山东黄金集团有限公司所属山东金创股份有限公司签署了《黄金收购合同》，根据合同约定，预计2013年本公司与关联方新增日常关联交易总额4000万元。

●关于关联交易表决：按照有关规定，上述关联交易表决时，本公司关联董事陈玉民、崔仑回避表决。

●本次关联交易，有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。

一、关联交易概述； 

山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司之分公司山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与公司控股股东山东黄金集团有限公司实际控制的子公司山东金创股份有限公司签署了《黄金收购合同》，根据合同约定，预计2013年本公司与关联方新增日常关联交易总额4000万元。

公司第三届董事会第八十三次会议于2013年8月29日以通讯方式召开。公司全体董事参与表决，会议以2名关联董事陈玉民、崔仑回避表决，其他7名董事一致赞成，通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂

注册地址：莱州市金城镇焦家村

法定代表人：王德昱

经营范围：冶炼、销售、黄金

（2）山东金创股份有限公司

注册地址：蓬莱市大辛店镇黑岚沟村东

法定代表人：周子敬

注册资本：9580万元

经营范围：黄金采选；黄金、白银的选矿、冶炼

2、关联关系

山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂系公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司的分公司；

山东黄金集团有限公司持有公司715,097,736股流通股股份，占公司总股本的50.25%，是公司的控股股东；山东金创股份有限公司系山东黄金集团有限公司实际控制的子公司。

三、关联交易基本情况

关联人	交易类别	交易内容	2012年发生额	2013年预计额
山东金创股份有限公司	采购	采购黄金	0万元	4000万元

四、关联交易定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，双方明确产品采购与销售价格以市场价格为定价依据，具体由交易双方协商确定。

五、对上市公司的影响情况

本次交易关联方为本公司控股股东山东黄金集团有限公司2012年10月新收购企业，上述新增关联交易有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成本有积极影响；亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

六、独立董事的意见

公司独立董事王月永先生、王玉中先生、崔德文先生发表书面独立意见认为：本次关联交易是公司日常经营必需的，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，利于维护公司及中小股东利益。

特此公告。

备查文件目录

1．《黄金收购合同》；

2．公司第三届董事会第八十三次会议决议；

3．公司独立董事关于新增日常关联交易的独立意见。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日