证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2013-035

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于2013年8月16日向全体董事书面发出召开董事会的通知，2013年8月29日召开公司第七届董事会第十二次会议。本次会议应到董事9名，实到7名。杨旭岑董事因公未出席本次董事会，委托孙建华董事长代为出席会议并表决；郑勇军独立董事因公未出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席并表决。会议由孙建华董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下议案：

  一、《公司2013年半年度报告》及摘要

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于计提公司2013年半年度贷款损失准备的议案》

  根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，计提公司2013年半年度贷款损失准备2749.62万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于调整公司董事会战略与投资委员会成员的议案》。

  调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为：邱樟海先生、陈健胜先生、杨旭岑先生、郑勇军先生、冯晓女士，邱樟海先生为召集人。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月31日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2013-036

  香溢融通控股集团股份有限公司关于

  大红鹰置业股权交易进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年6月28日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与上饶市中大物业发展有限公司（以下简称：中大物业）签署《上饶大红鹰置业有限公司65%股权交易合同》，公司将所持上饶大红鹰置业有限公司（以下简称：大红鹰置业）65%股权转让给中大物业，转让价格6175万元。合同约定：中大物业将全部转让价款在合同订立之日起三十个工作日内汇入浙江产权交易所有限公司(以下简称：浙交所）指定账户；浙交所在收到中大物业全部转让价款和全部交易手续费之日起5个工作日内，将全部转让价款的50％划入到公司指定账户，公司配合中大物业提交材料办理工商变更，自材料递交工商并经工商审核正式受理后，浙交所将全部转让价款的20％划入到公司指定账户，剩余的30％待甲乙双方完成变更过户手续后划入到公司指定账户（详见公司2013-025临时公告）。

  截止2013年8月23日，公司收到大红鹰置业股权交易转让款4322.50万元。2013年8月27日，大红鹰置业工商变更手续完成。2013年8月30日，公司收到1852.50万元。至此大红鹰置业股权交易转让款已全部收到。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  二O一三年八月三十一日