证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2013－036

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第五届第二十六次董事会会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第五届第二十六次董事会（“董事会”）会议通知于2013年8月15日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于2013年8月30日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号二楼会议室召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，执行董事程宁女士因公务出差未能亲自出席会议，委托董事长李楚源先生代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄龙德先生以通讯形式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议，本公司监事、高级管理人员、律师及审计师列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下议案：

  1、本公司2013年半年度报告；

  2、本公司2013年半年度财务报告；

  3、调整本公司2013年度财务预算方案。

  上述第三项议案将提交本公司临时股东大会审议（召开日期与议题将另行通知）。

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司

  2013年8月30日