A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-027

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况；无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无

一、 会议召开和出席情况

（一）内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年8月30日在鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2013年第四次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	44
其中：内资股股东人数	1
外资股股东人数	43
所持有表决权的股份总数（股）	491,661,963
其中：内资股股东持有股份总数	420,000,000
外资股股东持有股份总数	71,661,963
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.64
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.70
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.94
通过网络投票出席会议的股东人数	183
其中：内资股股东人数	119
外资股股东人数	64
所持有表决权的股份数（股）	50,274,384
其中：内资股股东持有股份数	11,291,371
外资股股东持有股份数	38,983,013
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.87
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.09
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.78

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王林祥先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事赵魁先生、独立董事石宝国先生因故未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书曾广春先生、财务总监王贵生先生列席本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第六次董事会通过）	514,131,870	94.87	20,034,765	3.70	7,769,712	1.43	是
2	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第七次董事会通过）	514,127,170	94.87	20,015,065	3.69	7,794,112	1.44	是
3	《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》	108,061,400	88.62	13,752,147	11.28	122,800	0.10	是

其中议案三形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的关联交易，大股东所持420,000,000股回避表决。

议案序号	议案内容	股份类别	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第六次董事会通过）	A股	420,868,813	97.58	3,523,116	0.82	6,899,442	1.60
		B股	93,263,057	84.29	16,511,649	14.92	870,270	0.79
2	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第七次董事会通过）	A股	420,864,413	97.58	3,546,716	0.82	6,880,242	1.60
		B股	93,262,757	84.29	16,468,349	14.88	913,870	0.83
3	《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》	A股	768,713	6.81	10,507,758	93.06	14,900	0.13
		B股	107,292,687	96.97	3,244,389	2.93	107,900	0.10

三、律师见证情况

为本次股东大会见证是内蒙古建中律师事务所的宋建中律师和刘怀宽律师，结论性意见：本律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第四次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年8月31日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-028

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月30日上午在鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室召开了2013年第八次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长张银荣先生、李长青先生、张奕龄先生、曾广春先生和独立董事任磊先生、钟志伟先生出席了会议。董事赵魁先生、独立董事石宝国先生因故未能出席，分别委托董事张银荣先生、独立董事任磊先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2013年半年度报告》全文及摘要；

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；

内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司为我公司下属子公司，拟向信达金融租赁有限公司申请融资租赁借款6亿元人民币，期限五年；拟向长城国兴金融租赁有限公司申请融资租赁借款6.5亿元人民币，期限五年；现均申请由本公司提供连带责任保证担保。

公司2012年度经审计总资产为33,348,052,309.37元，归属于母公司的净资产为6,005,681,964元，以上担保事项单笔担保额未超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为701,826.74万元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为502,533.90 万元，未超过公司总资产的30%。

三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司召开2013年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年8月31日

●报备文件

1、 董事会决议

2、 高管书面确认意见

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-029

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于

召开2013年第五次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所和中国证监会的相关规定,内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于2013年9月17日（星期二）在本公司会议室召开本公司2013年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2013年9月17日（星期二）下午2:30

3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

二、会议审议事项

审议公司《关于为下属子公司提供担保的议案》；

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2013年9月6日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2013年9月11日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为9月6日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传 真：0477-8536699

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2013年9月11日—9月16日

上午8：00-11：30 下午14：30-17：30

四、其他事项

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年8月31日

附件一：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日