证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2013—025

  东方集团股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  2、本次董事会会议通知和会议材料于2013年8月24日以电子邮件的方式发给各位董事。

  3、东方集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2013年8月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加通讯表决董事7人，实际参加通讯表决董事7人，无委托出席和缺席会议情况。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《2013年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司同时披露的2013年半年度报告全文及摘要。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

  （二）《关于公司控股子公司东方集团商业投资有限公司参与成立民生电子商务有限责任公司的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关联交易公告》（临2013-026）。

  由于本议案涉及关联交易，关联董事张宏伟先生回避对本议案的表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

  本议案不需提交股东大会审议。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一三年八月三十一日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2013—026

  东方集团股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  我公司控股子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“东方商业投资公司”）参与设立民生电子商务有限责任公司（以下简称“民生电商”）。民生电商注册资本为人民币30亿元，出资人包括上海复星工业技术发展有限公司、巨人投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、中国船东互保协会、南方希望实业有限公司、福信集团有限公司、民生加银资产管理有限公司和东方商业投资公司。其中，我公司控股子公司东方商业投资公司出资人民币0.9亿元，占注册资本的3%。

  由于民生电商出资人之一民生加银资产管理有限公司为中国民生银行股份有限公司的非全资附属公司民生加银基金管理有限公司的附属公司，我公司董事长张宏伟先生同时担任中国民生银行股份有限公司副董事长职务，本次对外投资构成关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资暨关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产5%，因此不需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍

  民生加银资产管理有限公司成立于2013年，主营业务为从事特定客户资产管理以及中国证券业监督管理委员会许可的其他业务的专业化资产管理。民生加银资产管理有限公司为中国民生银行股份有限公司的非全资附属公司民生加银基金管理有限公司的附属公司，我公司董事长张宏伟先生同时担任中国民生银行股份有限公司副董事长职务。

  三、关联交易标的基本情况及协议主要内容

  1、公司名称：民生电子商务有限责任公司。

  2、注册资本及出资承诺：民生电商注册资本为人民币30亿元。其中，上海复星工业技术发展有限公司、巨人投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、中国船东互保协会、南方希望实业有限公司及福信集团有限公司出资额均为人民币1.8亿元，分别占注册资本的6%；东方商业投资公司出资人民币0.9亿元，占注册资本的3%；民生加银资产管理有限公司出资人民币18.3亿元，占注册资本的61%。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  公司参与发起设立民生电子商务有限责任公司是公司正常对外投资行为，对公司经营和财务状况无重大影响。

  五、关联交易应当履行的审议程序

  2013年8月29日，我公司召开第七届董事会第二十五次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司东方集团商业投资有限公司参与成立民生电子商务有限责任公司的议案》，关联董事张宏伟先生回避对本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

  本次关联交易不需经过有关部门批准。

  六、上网公告附件

  1、经独立董事事前认可的声明；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一三年八月三十一日