第二届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-036
广西丰林木业集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2013年8月19日以电子邮件方式送达各董事，会议于2013年8月29日在公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由刘一川先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、 审议通过《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2013年半年度报告》全文及摘要详见2013年8月31日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 审议通过《关于公司<2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2013年8月31日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意公司第三届董事会非独立董事候选人为：刘一川先生、崔建国先生、王高峰先生、刘念先生、王钢先生、李兆良先生；独立董事候选人为：孙迪鹏先生、孙燕红女士、钱小瑜女士。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
独立董事提名人声明、候选人声明及独立董事对董事会换届提名的独立意见详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
4、 审议通过《关于制订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站。
5、 审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
董事会召集公司于2013年9月17日（星期二）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2013年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
备查文件
1、 第二届董事会第二十四次会议决议
2、 第三届独立董事提名人声明
3、 第三届独立董事候选人声明；
4、独立董事关于董事会换届提名的独立意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2013年8月29日
附：第三届董事会成员侯选人简历
刘一川 先生：1945年1月生，本科学历，香港企业家、中国人民政治协商会议广西自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西协力扶助基金会副理事长兼秘书长、广西南宁工商业联合会副会长、上海交通大学和广西大学兼职教授。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁。现为本公司董事长。
崔建国 先生：1956年12月生，中国国籍，硕士学历。曾在国家教育部、中国证券市场研究设计中心、世界银行集团国际金融公司、美国国泰财富基金任职。最近5年曾任金石投资有限公司总经理，丰林集团董事。现任北京金石农业投资基金管理中心投委会成员。现为本公司副董事长。
王高峰 先生：1957年8月生，中国国籍，本科学历。毕业于福州大学。教授级高级工程师、通过国际职业经理人资格认证。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间副主任、机电车间主任、中密度车间主任、厂长助理兼总调度长、副厂长、厂长（法人代表）；福建福人木业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。
刘 念 先生：中国国籍，硕士学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；曾任美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理，美国FMC化工公司高级财资经理，现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。
王 钢 先生：中国国籍，硕士学历。历年曾任教育部中国联合国教科文组织全国委员会项目官员、世界银行集团国际金融公司中国代表处行政主管、项目助理。现任本公司董事、总经理助理。
李兆良 先生：中国国籍，中专学历，高级工程师。历年曾任黑龙江省南岔木材水解厂中密度纤维板厂技术科长、广西丰林木业集团股份有限公司制胶车间主任、生产技术部经理、广西环江丰林人造板有限公司总经理，现任本公司董事、厂长。
孙迪鹏 先生：1942年4月生，中国国籍，本科学历，毕业于上海华东化工学院。高级经济师。先后任湖南湘潭钢铁厂工厂和研究所技术员、设计院规划工程师；上海宝钢总厂车间主任、计划处副处长、劳动工资处长、厂长（冶金部常务副部长兼）助理；宝钢集团总经济师；宝钢产业发展有限公司总经理；美国波特兰大州立大学（Portland State University）国际MBA顾问教授，现任该校国际MBA荣誉教授，本公司独立董事。
孙燕红 女士：1952年7月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记，负责北京市工业、建筑施工、房地产开发企业的国有资产管理、企业改制、股份制试点及相关政策的研究制定、国有企业破产的可行性报告的拟定和破产清算工作；负责北京地区会计师事务所、注册会计师、资产评估机构、资产评估师的执业质量监督、专业技术指导、后续教育等工作。最近5年任北京注册会计师协会副秘书长、副会长，本公司独立董事。
钱小瑜 女士：中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。曾在多家木材加工企业担任董事，多次参加林业大中型项目投资论证审查，熟悉全国林业产业发展情况，主编了中国纤维板产业年度发展报告、纤维板企业设计规范国家标准、含醛类木材工业胶黏剂消费白皮书；参加了国家发改委农作物秸秆综合利用十二五规划、林业振兴规划、林业产业突出贡献奖和林业产业科技创新奖管理办法、木制建材下乡等政策制定工作；参与撰写林业产业重大问题研究报告、关于农林剩余物综合利用产品增值税即征即退政策的调研报告、中国家具年鉴林业行业发展分析报告、中国家具原辅材料采购指南；多次主持召开中国林产工业协会人造板行业会议，并做主题报告。2011年2月被评为“中国林业产业年度人物”。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-037
广西丰林木业集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于2013年8月19日以书面方式向全体监事发出。会议于2013年8月29日上午在广西南宁市白沙大道22号6楼会议室召开。会议以现场方式召开，本次出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席蒋达伦先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：
一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
经第二届监事会提名，公司第三届监事会候选人为：宋华、罗钧，一名职工代表监事将由职代会选举产生。
本议案需提交股东大会审议。
第三届监事会候选人简历
宋 华先生：1957年3月生，中国国籍，硕士学历。曾任广西环保科研究所室主任、广西科委科技创业中心部门经理、三元物业中密度板纤维板厂常务副厂长、丰林开发常务副总经理、丰林集团副总经理，现任丰林集团总经理助理。
罗 钧先生：1972年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1991年至1998年在广西宜山氮肥厂财务科任职；1999年至2000年在南宁三元中密度纤维板厂财务部任职；2001年至2004年在邕宁县南州林场任财务科长；2005年至2009年任广西环江丰林人造板有限公司财务部经理；2010年至今任广西丰林木业集团股份有限公司财务部副经理。
二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2013年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
监事会
2013年8月29日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-038
广西丰林木业集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2013年9月18日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2013年第一次职工代表大会采用记名投票方式审议通过了《推选刘亚岚女士担任第三届监事会职工监事的议案》，选举刘亚岚女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
监事会
2013年8月29日
附：刘亚岚女士简历：
刘亚岚：1976年3月生，中国国籍，本科学历。毕业于广西工学院机械工程系。曾在丰林集团丰林研究院、证券部、技术管理部任职。现任丰林集团职工代表监事、总经理行政助理、总办主任、工会主席。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-039
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年9月17日（星期二）上午9:00
● 股权登记日：2013年9月10日（星期二）
● 是否提供网络投票：否
根据广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，公司定于2013年9月17日（星期二）上午9:00召开2013年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
(一) 2013年第二次临时股东大会
(二) 召集人：公司董事会
(三) 会议召开时间：2013年9月17日（星期二）9:00，会期预计半天
(四) 表决方式：现场投票表决
(五) 会议地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为逐项表决事项 |
| 1. | 关于公司董事会换届选举的议案 | 是 |
| 1.1 | 关于选举非独立董事的议案 | 是 |
| 1.1.1 | 关于选举刘一川为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 1.1.2 | 关于选举崔建国为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 1.1.3 | 关于选举王高峰为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 1.1.4 | 关于选举刘念为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 1.1.5 | 关于选举王钢为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 1.1.6 | 关于选举李兆良为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 1.2 | 关于选举独立董事的议案 | 是 |
| 1.2.1 | 关于选举孙迪鹏为公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 1.2.2 | 关于选举孙燕红为公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 1.2.3 | 关于选举钱小瑜为公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 2. | 关于公司监事会换届选举的议案 | 是 |
| 2.1 | 关于选举宋华为公司第三届监事会监事的议案 | |
| 2.2 | 关于选举罗钧为公司第三届监事会监事的议案 |
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，相应内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》及其他相关文件。
上述董事和监事的换届选举采用累积投票方式。
公司2013年第二次临时股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。
三、股权登记日及会议出席对象
（一）股权登记日：2013年9月10日（星期二）
（二）会议出席对象：
1、截止2013年9月10日（星期二）下午15:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。
2、公司董事、监事、非董事高级管理人员
3、见证律师
4、其他人员
四、会议登记方法
（一）登记时间：2013年9月16日 上午9:00至11:30，
下午15:00至17:30。
（二）登记地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团6楼公司证券部
（三）登记办法：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：广西南宁市白沙大道22号丰林集团6楼公司证券部
邮政编码：530031
联 系 人：钟兰、潘恒
联系电话：0771-4016666-8616
传真号码：0771-4010400
（二）出席会议的股东或股东代理人费用自理。
六、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
2、广西丰林木业集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2013年8月29日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2013年9月17日（星期二）召开的广西丰林木业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议, 并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 1.1 | 关于选举非独立董事的议案 | |||
| 1.1.1 | 关于选举刘一川为公司第三届董事会董事的议案 | |||
| 1.1.2 | 关于选举崔建国为公司第三届董事会董事的议案 | |||
| 1.1.3 | 关于选举王高峰为公司第三届董事会董事的议案 | |||
| 1.1.4 | 关于选举刘念为公司第三届董事会董事的议案 | |||
| 1.1.5 | 关于选举王钢为公司第三届董事会董事的议案 | |||
| 1.1.6 | 关于选举李兆良为公司第三届董事会董事的议案 | |||
| 1.2 | 关于选举独立董事的议案 | |||
| 1.2.1 | 关于选举孙迪鹏为公司第三届董事会独立董事的议案 | |||
| 1.2.2 | 关于选举孙燕红为公司第三届董事会独立董事的议案 | |||
| 1.2.3 | 关于选举钱小瑜为公司第三届董事会独立董事的议案 | |||
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 2.1 | 关于选举宋华为公司第三届监事会监事的议案 | |||
| 2.2 | 关于选举罗钧为公司第三届监事会监事的议案 |
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)