证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-039

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2013年8月26日以电话方式通知，并于2013年8月29日上午8点30分在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

  1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文的核准，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月份向9名特定投资者发行51,550,700股A股股票，募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年8月9日出具的天职业字[2013]60号《安徽德力日用玻璃股份有限公司验资报告》验证确认。

  鉴于本次非公开发行的股票已于2013年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了注册登记，公司股份总数为普通股34040万股增加至39195.07万股；公司注册资本由原来的34040万元增加到39195.07万元。同时，根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，需对《公司章程》中的注册资本等相应内容进行修订，具体修订内容如下：

  第六条 修订前公司注册资本为人民币34040万元。

  第六条 修订后公司注册资本为人民币39195.07万元。

  第十九条 修订前公司股份总数为34040万股，全部为普通股。

  第十九条 修订后公司股份总数为39195.07万股，全部为普通股。

  根据公司2012年第4次临时股东大会的决议 “授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行有关的其他事宜”。因此本次修改公司章程和办理相关工商变更登记事项无需另行召开股东大会审议，本次审议通过即完成相应的审批程序。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-040

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文的核准，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月份向9名特定投资者发行51,550,700股A股股票，募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年8月9日出具的天职业字[2013]60号《验资报告》验证确认。

  根据公司第二届董事会第十次会议决议和2012年第4次临时股东大会的决议，公司相关人员到滁州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并于2013年8月29日领取了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

  公司注册资本和实收资本由34040万元人民币变更为39195.07万元人民币。除此之外，公司营业执照其他事项未发生变化。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2013年8月30日