证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2013-024

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开的时间：2013年8月30日上午10：30

2、会议地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室

（二）出席会议的情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	136,068,804
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.67

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由肖家守先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席10人，独立董事刘朝建因出差未能出席本次股东大会，公司在任监事5人，出席5人，董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案，表决结果汇总如下：

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
（一）	采取累积投票制审议董事会换届选举的议案	—	—	—	—	—	—	—
1、	选举第六届董事会非独立董事	—	—	—	—	—	—	—
（1）	选举肖家守先生为公司第六届董事会董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（2）	选举肖家财先生为公司第六届董事会董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（3）	选举黄永昌先生为公司第六届董事会董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（4）	选举王鸿新先生为公司第六届董事会董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（5）	选举陈存兵先生为公司第六届董事会董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（6）	选举唐锋先生为公司第六届董事会董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（7）	选举高小平先生为公司第六届董事会董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
2、	选举第六届董事会独立董事	—	—	—	—	—	—	—
（1）	选举刘朝建先生为公司第六届董事会独立董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（2）	选举吴振平先生为公司第六届董事会独立董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（3）	选举詹灵肖先生为公司第六届董事会独立董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（4）	选举徐守浩先生为公司第六届董事会独立董事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
（二）	采取累积投票制审议监事会换届选举的议案	136,068,804	100	0	0	0	0	是
1、	选举韩存在先生为公司第六届监事会股东代表监事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
2、	选举梁军先生为公司第六届监事会股东代表监事	136,068,804	100	0	0	0	0	是
3、	选举马静林先生为公司第六届监事会股东代表监事	136,068,804	100	0	0	0	0	是

公司已将独立董事候选人的有关资料呈报上海证券交易所进行资格审查，公司未收到该所提出异议的书面文件。

公司第十二届职代会第二次联席会议，选举王家友先生、朱宝仓先生为公司第六届监事会职工代表监事与本次股东大会选举产生的三名股东代表监事韩存在、梁军、马静林共同组成公司第六届监事会。

上述董事、监事人员的任期自2013年8月30日至2016年8月29日。

三、律师见证情况

北京大成（银川）律师事务所杨艳艳、王哲见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2013年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（银川）律师事务所关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2013年度第一次临时股东大会法律意见书。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月三十日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2013-025

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●独立董事刘朝建因出差未能出席本次董事会，委托独立董事吴振平代为出席并表决

●本次董事会的三项议案全部审议通过

一、董事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2013年8月26日以电子邮件方式送达，会议于2013年8月30日在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开，应到董事11名，实到董事10名，独立董事刘朝建因出差未能出席本次董事会，委托独立董事吴振平代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由肖家守先生主持，全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下议案：

（一）选举第六届董事会董事长的议案

选举肖家守先生为公司第六届董事会董事长，任期自2013年8月30日至2016年8月29日。

该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（二）设立第六届董事会各专门委员会的议案

审计委员会由徐守浩先生、黄永昌先生、吴振平先生组成，徐守浩先生任召集人。

提名委员会由詹灵肖先生、高小平先生、吴振平先生组成，詹灵肖先生任召集人。

薪酬与考核委员会由刘朝建先生、肖家守先生、吴振平先生组成，刘朝建先生任召集人。

任期自2013年8月30日至2016年8月29日。

该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（三）聘任高级管理人员及证券事务代表的议案

公司董事会提名委员会建议、董事会聘任：

1、高小平先生为公司总经理；赵丽莉女士为公司董事会秘书。

2、根据总经理提名聘任：

（1）王鸿新、徐海西、刘志成、白永福先生为公司副总经理；景清学先生为公司总工程师；陈瑞先生为公司财务总监。

（2）唐志慧女士为公司证券事务代表。

任期自2013年8月30日至2016年8月29日。

该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

三、上网公告附件

独立董事关于第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月三十日

附：高管候选人简历

高小平：男，1961年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任宁夏恒力集团有限公司车间主任、分厂副厂长、供销处副处长、副总经济师、总经济师；宁夏电力投资集团有限公司副董事长。现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、总经理。

王鸿新：男，1956年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海轻工厨房设备有限公司总经理；上海室内装饰（集团）有限公司副总经理；上海新日股权投资股份有限公司总经理。现任上海创越国际货物运输代理有限公司董事长；宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、副总经理。

徐海西：男，1963年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司产品开发处处长、五分厂厂长、总经理助理，现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司副总经理。

景清学：男，1963年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司科技处主任工程师、副处长、处长、副总工程师，现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司总工程师。

刘志成：男，1960年出生，本科学历，高级工程师。曾任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司营销部经理、总经理助理，现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司副总经理。

白永福，男，1972年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司五分厂、二分厂工程师，二分厂副厂长、厂长，五分厂厂长，副总工程师，现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司副总经理。

陈瑞：男，1973年出生，本科学历，会计师、中国注册会计师。曾任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财务计划部会计、业务主管、部长，现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财务总监。

赵丽莉：女，1966年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任宁夏恒力集团有限公司产品开发处高级工程师、主任工程师、副处长、处长，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司技术研发部高级工程师、部长。现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2013-026

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本公司全体监事出席了本次监事会

●本次监事会共一项议案，经审议获得通过

一、监事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2013年8月26日以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于2013年8月30日上午11：30在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，一致通过了选举韩存在先生为第六届监事会主席的议案。

该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监 事 会

二O一三年八月三十日