证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-045

百隆东方股份有限公司2013年

第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改议案的情况

●本次会议召开前不存在补充议案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年9月3日

现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	13
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	605,999,773
其中：内资股股东持有股份总数	39,734,318
外资股股东持有股份总数	566,265,455
占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.80
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	5.30
外资股股东持股占股份总数的比例	75.50

3、会议召开方式：现场投票表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生因工作原因无法出席本次会议，经董事会过半数董事推举，由董事潘虹女士担任本次会议主持人。

公司在任董事9人，出席3人，杨卫新先生、杨卫国先生、曹燕春先生、卫国先生、独立董事朱北娜女士、独立董事陈勇先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、财务总监钟征远先生列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度	605,999,773	100	0	0	0	0	通过
2	关于提名第二届董事会董事候选人的预案（采用累积投票制）	获得票数			占有效表决股份 总数比例（%）			是否通过
2.1	选举杨卫新先生为第二届董事会董事	605,999,773			100			通过
2.2	选举杨卫国先生为第二届董事会董事	605,999,773			100			通过
2.3	选举曹燕春先生为第二届董事会董事	605,999,773			100			通过
2.4	选举潘虹女士为第二届董事会董事	605,999,773			100			通过
2.5	选举卫国先生为第二届董事会董事	605,999,773			100			通过
2.6	选举何勇兵先生为第二届董事会董事	605,999,773			100			通过
2.7	选举朱北娜女士为第二届董事会独立董事	605,999,773			100			通过
2.8	选举陈勇先生为第二届董事会独立董事	605,999,773			100			通过
2.9	选举俞星先生为第二届董事会独立董事	605,999,773			100			通过
3	关于提名第二届监事会监事候选人的预案	获得票数			占有效表决股份 总数比例（%）			是否通过
3.1	选举朱小朋先生为第二届监事会监事	605,999,773			100			通过
3.2	选举阮浩芬女士为第二届监事会监事	605,999,773			100			通过

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.百隆东方2013年第二次临时股东大会会议决议

2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2013年9月3日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-046

百隆东方股份有限公司关于使用

闲置募集资金购买银行理财产品的

实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“百隆东方”或“公司”）于 2013年2月28日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。（相关内容详见2013年3月1日公告编号：2013-015《百隆东方关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）

一、前次购买银行理财产品到期情况

1.公司于2013年3月8日以暂时闲置的募集资金人民币2,000万元购买中国建设银行宁波市分行“乾元保本型理财产品2013年第9期”，预期年化收益率：3.70%，理财期限：自2013年3月8日至2013年4月22日，实现理财收益91,232.88元

2.子公司淮安新国纺织有限公司于2013年4月19日以暂时闲置的募集资金人民币4,500万元购买中国银行淮安开发区支行日积月累系列理财产品，预期年化收益率：2.30%，理财期限：自2013年4月19日至2013年4月28日，实现理财收益25,521.00元。

3.子公司淮安新国纺织有限公司于2013年4月24日以暂时闲置的募集资金人民币1,000万元购买中国银行淮安开发区支行日积月累系列理财产品，预期年化收益率：2.30%，理财期限：自2013年4月24日至2013年4月28日，实现理财收益2,521.00元。

4.子公司淮安新国纺织有限公司于2013年5月2日以暂时闲置的募集资金人民币5,500万元购买中国银行淮安开发区支行日积月累系列理财产品，预期年化收益率：2.30%，理财期限：自2013年5月2日至2013年5月9日，实现理财收益24,260.00元。

5.子公司淮安新国纺织有限公司于2013年5月16日以暂时闲置的募集资金人民币3,000万元购买中国银行淮安开发区支行日积月累系列理财产品，预期年化收益率：2.30%，理财期限：自2013年5月16日至2013年5月21日，实现理财收益9,452.00元。

二、本次购买银行理财产品情况

1.公司于2013年8月26日以暂时闲置的募集资金人民币10,000万元购买了中国银行宁波江北支行“人民币按期开放”系列人民币机构理财产品，产品类型：保证收益型；预期年化收益率4.6%；理财期限自2013年8月26日至2013年9月30日；投资认购范围：国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例10-90%。

2. 公司于2013年8月27日以暂时闲置的募集资金人民币20,000万元购买了中国银行宁波江北支行“人民币按期开放”系列人民币机构理财产品，产品类型：保证收益型；预期年化收益率4.6%；理财期限自2013年8月27日至2013年9月30日；投资认购范围：国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例10-90%。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本保证收益型。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2013年9月3日