证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-042

  嘉凯城集团股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年8月28日发出通知，9月2日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了《关于投资设立“嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司”的议案》。

  为全力推进公司城镇商业战略，打造城镇商业整体规划、定位设计、开发销售、资产运营和投资服务的全产业链模式，加强以浙江区域为核心的新型城镇化建设，将城镇商业资产运营与资产增值服务培育成公司新的利润增长点，公司拟设立“嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司”， 作为开展城镇商业建设项目开发与投资的主体，加快公司城镇商业业务的推进 。拟设立的公司基本情况如下：

  公司名称：嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司（以最终注册为准）

  注册资本：10亿元人民币（分期到位）

  注册地点：杭州

  公司类型：有限责任公司

  股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持有99%股权，嘉凯城集团（浙江）有限公司持有1%股权。

  经营范围：以城镇商业投资为主，同时开展相关的城镇规划及设计、城镇基础设施投资与建设、公共配套设施投资与建设、城镇化保障房、安置房、棚户区改造及以城镇商业为核心的综合性项目的开发与销售等经营活动。（以最终注册为准）

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年九月三日

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-043

  嘉凯城集团股份有限公司

  关于设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为全力推进公司城镇商业战略，打造城镇商业整体规划、定位设计、开发销售、资产运营和投资服务的全产业链模式，开拓新型城镇化建设业务，公司拟出资10亿元设立“嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司”，作为开展城镇商业建设项目开发与投资的主体，加快公司城镇商业业务的推进。现将详细情况公告如下：

  一、本次拟成立子公司的概况

  公司名称：嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司（以最终注册为准）

  注册资本：人民币 10亿元（分期到位）

  股东及股东的出资情况如下：本公司出资人民币 9.9亿元，占其注册资本的 99%；本公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司出资0.1亿元，占其注册资本的1%。

  经营范围：以城镇商业投资为主，同时开展相关的城镇规划及设计、城镇基础设施投资与建设、公共配套设施投资与建设、城镇化保障房、安置房、棚户区改造及以城镇商业为核心的综合性项目的开发与销售等经营活动。（以最终注册为准）

  企业类型：有限责任公司。

  本次出资已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，本次出资不涉及关联交易。

  二、出资合同的主要内容

  本次出资方为本公司及下属全资子公司，无需签订对外投资合同。

  三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

  1、设立公司的目的：

  （1）以国家新型城镇化建设为契机，落实推进公司城镇商业战略，打造城镇商业全产业链运营模式，将城镇商业资产运营与资产增值服务业务培育成公司新的利润增长点；

  （2）发挥公司省属国资房企优势，对接以浙江区域为核心的新型城镇化建设项目，在区域性新型城镇化项目建设中落实推进公司城镇商业战略。

  2、资金来源

  本次出资资金来源为公司及子公司的自有资金，以货币资金形式投入。

  3、本次出资对公司的影响

  本次出资由公司全资子公司以自有资金投入，公司合并持有嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司100%的股权，本次出资对公司本期的财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件

  第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年九月三日