A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-046

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届董事会第五十六次会议

  决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第五十六次会议于2013年9月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于选举中国中冶董事长的议案》

  选举国文清先生为本公司董事长。

  有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于董事长人员变动的公告》。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于聘任中国中冶总裁的议案》

  同意聘任张兆祥先生为本公司总裁。

  有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于总裁人员变动的公告》。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、通过《关于修订<公司章程>的议案》

  1、同意将《公司章程》第五条“公司的总裁为公司的法定代表人”修改为“公司的董事长为公司的法定代表人”。

  2、同意将该事项提交公司股东大会审议。

  有关该事项的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于公司章程修订的公告》。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  四、通过《关于调整中国中冶董事会战略委员会和风险管理委员会召集人的议案》

  同意由国文清先生担任董事会战略委员会、风险管理委员会召集人。

  调整后的战略委员会由国文清、经天亮、沈鹤庭、刘力、陈永宽、张钰明、林锦珍7名董事组成，国文清先生担任召集人。

  调整后的风险管理委员会由国文清、经天亮、沈鹤庭、蒋龙生、刘力、陈永宽、张钰明7名董事组成，国文清先生担任召集人。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2013年9月4日

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-047

  中国冶金科工股份有限公司

  关于董事长人员变动的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年9月4日，公司董事会收到经天亮先生的辞职报告。经天亮先生于2010年6月29日经股东大会审议通过增选为公司非执行董事，同日召开董事会选举其为公司董事长。因任期已超三年，经天亮先生提出辞去本公司董事长以及董事会战略委员会和风险管理委员会召集人职务。根据《公司章程》的规定，经天亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。即日起，经天亮先生不再担任公司董事长、董事会战略委员会和风险管理委员会召集人职务。

  经天亮先生确认，在相关任职期间与公司董事会无任何意见分歧。

  公司董事会谨此就经天亮先生在任公司董事长期间对公司规范决策程序、调整发展思路、加强风险管控、处置重大问题、保持公司稳步发展做出的贡献给予高度评价并深表谢意。

  本公司已于2013年9月4日召开第一届董事会第五十六次会议，选举公司执行董事国文清先生（原副董事长）为公司董事长、董事会战略委员会和风险管理委员会召集人。国文清先生简历请见附件。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2013年9月4日

  附件：国文清先生简历

  国文清先生，1964年12月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长、执行董事、党委书记，同时担任中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书记。国先生从1994年起历任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记、河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理、河北省港航管理局局长，2002年至2008年期间任路桥集团国际建设股份有限公司党委书记、执行董事、副总经理。2008年12月至2012年8月，任中国冶金科工股份有限公司党委副书记，期间，2009年6月至2012年10月任中国冶金科工股份有限公司职工代表董事，2009年4月至2012年7月任中冶集团董事、党委副书记，2012年7月至今任中冶集团副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书记，2012年8月至今任中国冶金科工股份有限公司党委书记，2012年10月至2013年9月任中国冶金科工股份有限公司副董事长（执行董事）。国先生毕业于河北科技大学工商管理专业，获得学士学位，后在清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，是高级工程师和高级政工师。

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-048

  中国冶金科工股份有限公司

  关于总裁人员变动的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年9月4日，公司董事会接到执行董事兼总裁沈鹤庭先生的辞职报告。沈鹤庭先生因身体原因辞去本公司总裁职务。根据《公司章程》的规定，沈鹤庭先生的辞职报告自送达董事会起生效。即日起，沈鹤庭先生不再担任公司总裁职务。

  沈鹤庭先生确认，在相关任职期间与公司董事会无任何意见分歧。

  公司董事会谨此就沈鹤庭先生担任公司总裁期间为本公司所做出的贡献深表谢意。

  本公司已于2013年9月4日召开第一届董事会第五十六次会议，聘任张兆祥先生（原副总裁）为公司总裁。张兆祥先生简历请见附件。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2013年9月4日

  附件：张兆祥先生简历

  张兆祥先生，1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁。张先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、金川分部副主任、院办主任、副院长，中国有色工程设计研究总院副院长、院长、党委书记。2005年12月至2008年2月任中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理，兼任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记，2008年2月至2008年11月任中国恩菲工程技术有限公司董事长，兼中国有色工程设计研究总院院长、党委书记（2008年8月中国有色工程设计研究总院改制为中国有色工程有限公司，2008年8月至2008年11月改任中国有色工程有限公司执行董事、总经理、党委书记）。2008年12月至2013年9月，任中国冶金科工股份有限公司副总裁。张先生毕业于天津大学化工机械专业，分别获学士学位和硕士学位，后在北京大学获工商管理硕士学位，是教授级高级工程师。

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-049

  中国冶金科工股份有限公司

  关于公司章程修订的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据相关制度要求并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

  1、根据《公司法》第十三条“公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任”。根据公司实际，拟将《公司章程》第五条“公司的总裁为公司的法定代表人”，修改为“公司的董事长为公司的法定代表人”。

  2、除上述条款外，其他条款保持不变。

  上述事项已经本公司第一届董事会第五十六次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2013年9月4日