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    南通科技投资集团股份有限公司
    2013年第3次临时股东大会决议公告
    2013-09-06       来源:上海证券报      

      证券代码:600862 证券简称:南通科技 编号:临2013—027号

      南通科技投资集团股份有限公司

      2013年第3次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示

      ●本次会议无未获通过的议案的情况。

      ●本次会议无新提案提交表决。

      南通科技投资集团股份有限公司2013年第3次临时股东大会于2013年9月5日上午10点在公司二楼报告厅召开,与会股东及股东代理人13名,代表股份240,356,272股,占公司总股本的37.68%,会议由公司副董事长周崇庆先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项:

      审议通过了《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》:

      选举王建华先生为公司第七届董事会董事。

      同意240,356,272股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;

      反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;

      弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

      本次股东大会经北京市炜衡(南通)律师事务所石金荣、高婷婷律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代表参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

      特此公告。

      南通科技投资集团股份有限公司董事会

      2013年9月5日

      证券代码:60862 证券简称:南通科技 公告编号:临2013-028号

      南通科技投资集团股份有限公司第7届

      董事会2013年第10次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第7届董事会2013年第10次会议通知于2013年8月18日书面发出,并于2013年9月5日上午10:30在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事7人,实到7人(独立董事王胜先生以通讯表决方式参加)。公司监事和部分高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长周崇庆先生主持。与会董事认真审议了所有议案,并以举手表决的方式一致通过,形成了如下决议:

      一、选举王建华先生担任公司第7届董事会董事长;

      二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专业委员会成员的议案》,调整后的各专业委员会组成人员名单如下:

      1、董事会战略委员会由以下3名董事组成:

      主任委员:王建华先生,委员:杜永朝先生、王胜先生

      2、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成:

      主任委员:沈同仙女士,委员:罗正英女士、杜永朝先生

      3、董事会提名委员会由以下3名董事组成:

      主任委员:王胜先生,委员:周崇庆先生、罗正英女士

      4、董事会审计委员会由以下3名董事组成:

      主任委员:罗正英女士,委员:沈同仙女士、周崇庆先生

      特此公告。

      南通科技投资集团股份有限公司董事会

      2013年9月5日