证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-027

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议的召开和出席情况

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年9月5日通过现场表决和网络表决相结合的方式召开。会议由董事长唐永清主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数合计	14
所持有表决权的股份总数（股）	175,640,490
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.32
其中通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	175,490
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.06

公司董事共9人，出席会议董事8人。独立董事李佩佑先生因身体原因未能出席会议，委托独立董事周文玲女士出席会议。公司监事共3人，出席会议监事2人，监事会主席黎建文先生因出差未能出席会议，委托监事陆国民先生出席会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。

二、大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

序号	议案内容
1	《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》
1.1	激励对象的确定依据和范围	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
1.2	限制性股票的来源、种类、数量	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00

1.3	限制性股票的授予	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
1.4	限制性股票的锁定和解锁	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
1.5	股权激励计划的调整	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
1.6	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
1.7	限制性股票的回购和注销	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
1.8	公司与激励对象的权利和义务	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
1.9	激励计划的变更和终止	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
2	《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00
3	《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》	175,628,800	99.99	11,690	0.01	0	0.00

以上议案中，议案一获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。议案二、议案三获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师姜瑞明、胡琪现场见证并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2013年9月5日