证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-036

  杭州巨星科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长仇建平先生

  3、表决方式：采取现场书面记名投票方式

  4、现场会议召开时间：2013年9月5日上午10:00

  5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司会议室

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席现场会议的股东及股东代表9人 ，代表有表决权股份366,981,100股，占公司股份总数的72.38%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

  三、议案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于2013年半年度利润分配预案的议案》；

  经审议，同意以公司截止2013年6月30日总股本507,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增507,000,000股，不计提盈余公积，不分配现金股利，转增后公司资本公积金剩余954,884,913.80元，总股本将增加至1,014,000,000股。

  本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果：同意366,981,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》的修订。

  本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果：同意366,981,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  浙江六和律师事务所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、《杭州巨星科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、浙江六和律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月六日