证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-042

  山东圣阳电源股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

  （2）会议召开时间：2013年9月5日（星期四）下午14:30，为期半天；

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （4）股权登记日：2013年8月30日（星期五）；

  （5）现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室；

  （6）会议主持人：公司董事长宋斌先生；

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况：

  （1）出席会议的股东（含股东代理人）共15人，该等股东（含股东代理人）持有公司股份35,009,362.00 股，占公司股份总数的32.0323%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共10人，持有公司股份34,902,052股，占公司股份总数的31.9341%；通过网络投票的股东共5人，持有公司股份107,310股，占公司股份总数的0.0982%。

  （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

  （3）山东文康律师事务所王莉律师和张晓黎律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  表决结果：

  34,980,662 股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9180%；28,700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0820%；0股弃权。

  2、审议并通过了《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》

  表决结果：

  34,903,852股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.6986%；105,510股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.3014%；0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司《2013年第一次临时股东大会会议决议》

  2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月五日