股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2013024

  武汉健民药业集团股份有限公司

  二○一三年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  武汉健民药业集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于2013年9月6日9：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开，会议由董事长何勤先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计6名，代表股份37,282,293股，占公司总股本的24.3%，本次会议以记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、审议通过关于修改《公司章程》的议案

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  详见公司2013年8月20日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

  2、审议通过关于选举公司第七届董事会成员的议案

  （1） 选举何勤为公司董事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （2） 选举裴蓉为公司董事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （3） 选举汪思洋为公司董事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （4） 选举刘浩军为公司董事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （5） 选举张庆生为公司董事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （6） 选举刘勤强为公司董事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （7） 选举屠鹏飞为公司独立董事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （8） 选举林宪为公司独立董事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （9） 选举辛金国为公司独立董事。

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  3、审议通过关于选举公司第七届监事会成员的议案

  （1） 选举姚卫平为公司监事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （2） 选举赵剑为公司监事；

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  （3） 选举李宏娅为公司监事。

  （同意票37,282,293股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、出席董事、监事签名的股东大会决议和会议记录。

  2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  二○一三年年九月六日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013025

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2013年8月26日发出召开第七届监事会第一次会议的通知，并于2013年9月6日在湖北省武汉市鹦鹉大道484号武汉健民集团总部2号会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事4人（唐劲秋监事因工作原因未能亲自出席，委托陈莉监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事共同推举，会议由姚卫平监事主持，会议全票审议通过关于选举公司监事会主席的议案，选举姚卫平先生为公司第七届监事会主席。

  姚卫平先生简历：

  男，1958年生，大学。现任华立集团股份有限公司监事会主席。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用电器有限公司总经理，深圳华立盛仪表有限公司总经理，浙江华立国际发展有限公司高级副总裁。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年九月六日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013026

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2013年8月26日发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于2013年9月6日在湖北省武汉市鹦鹉大道484号武汉健民集团总部1号会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事6人（刘浩军董事、汪思洋董事因工作原因未能亲自出席，均委托何勤董事代为出席并行使表决权；张庆生董事因工作原因未能亲自出席，委托刘勤强董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事共同推举，会议由何勤董事主持，会议审议通过如下议案：

  1、关于选举公司董事长的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  选举何勤先生为公司第七届董事会董事长。

  何勤先生简历：

  男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长；2004 年至2006 年10 月任华立医药集团副总裁，2006 年 10 月至今任昆明制药集团股份有限公司董事长，2011 年 6 月至今任华立集团股份有限公司副总裁、华方医药科技有限公司董事长、北京华方科泰医药有限责任公司董事长，本公司第六届董事会董事长。

  2、关于修改《独立董事工作制度》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《独立董事工作制度》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  3、关于修改《战略发展与风险控制委员会实施细则》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《战略发展与风险控制委员会实施细则》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  4、关于修改《审计委员会实施细则》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《审计委员会实施细则》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  5、关于修改《提名委员会实施细则》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《提名委员会实施细则》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  6、关于修改《薪酬与考核委员会实施细则》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《薪酬与考核委员会实施细则》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  7、关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  （1）战略发展与风险控制委员会

  委 员：何勤、林宪、汪思洋、刘浩军、刘勤强

  召集人：何勤

  （2）审计委员会

  委 员：辛金国、屠鹏飞、裴蓉、张庆生

  召集人：辛金国

  （3）提名委员会

  委 员：林宪、何勤、汪思洋、屠鹏飞

  召集人：林宪

  （4）薪酬与考核委员会

  委 员：屠鹏飞、何勤、刘浩军、林宪、辛金国

  召集人：屠鹏飞

  8、关于继续聘任刘勤强为公司总裁的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  刘勤强先生简历：

  男，1960年出生，中共党员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。现任本公司第七届董事会董事、公司总裁。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理，本公司第六届董事会董事。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。

  公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为：刘勤强先生具备担任公司总裁的条件，故同意此项议案。

  9、关于继续聘任熊富良、杜明德为公司副总裁的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  熊富良先生简历：

  男，1967年出生，中共党员，博士，高级工程师。现任本公司副总裁、武汉健民中药工程有限责任公司董事长兼湖北省暨武汉市中药现代化工程技术研究中心主任。曾任本公司发展开发公司经理、经营公司副经理兼市场部主任、研究所所长兼武汉健民科技开发公司经理、武汉健民中药工程有限责任公司经理及本公司总工程师，副总裁。

  杜明德先生简历：

  男，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司副总裁、董事会秘书。曾任武汉健民集团世纪药品公司经理；公司供销公司副经理、经理，公司经营公司经理、公司总经理助理。

  公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为：熊富良、杜明德二人具备担任公司副总裁的条件，故同意此项议案。

  10、关于继续聘任贺红云为公司财务总监（财务负责人）的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  贺红云先生简历：

  男，1973年生，经济学硕士，中国注册会计师,英国ACCA AFFILIATE。现任本公司财务总监（财务负责人）。曾任中国航空集团公司财务管理主管、中国航空集团(香港）有限公司财务审计部/投资监管部副总经理、中国国际航空股份有限公司高级财务经理、华立集团股份有限公司资金财务部部长，浙江华智控股股份有限公司监事会主席。

  公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为：贺红云先生具备担任公司财务负责人（财务总监）的条件，故同意此项议案。

  11、关于继续聘任杜明德为公司董事会秘书、周捷为证券事务代表的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  杜明德先生简历：

  男，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司副总裁、董事会秘书。曾任武汉健民集团世纪药品公司经理，公司供销公司副经理、经理，公司经营公司经理、公司总经理助理。

  周捷先生简历：

  男，1978年12月出生，汉族，大学本科学历。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任公司资产部科员，审计法务部法务经理，董事会办公室副主任。

  公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为：杜明德先生具备担任公司董事会秘书的条件，故同意此项议案。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月六日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013027

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2013年9月3日发出召开第七届董事会第二次会议的通知，并于2013年9月6日在湖北省武汉市鹦鹉大道484号武汉健民集团总部1号会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事6人（刘浩军董事、汪思洋董事因工作原因未能亲自出席，均委托何勤董事长代为出席并行使表决权；张庆生董事因工作原因未能亲自出席，委托刘勤强董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由何勤董事长主持，经到会董事充分讨论，全票审议通过如下议案：

  关于对公司固体制剂生产线实施技术改造的议案。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  为提高公司生产基地技术装备水平，实现固体制剂生产线的产能提升，公司将用自有资金投入人民币740万元对固体制剂生产线部分工序实施技术改造。

  本次技术改造不影响公司的正常生产经营。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月六日