证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2013-027

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2013年9月6日上午9:30时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。

  本次会议的通知已于 2013年8月30日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场参加出席董事 7人，会议由章启忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举浙江亿利达风机股份有限公司董事长、副董事长的议案》。

  选举章启忠先生为公司第二届董事会董事长、陈心泉先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

  2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

  战略委员会委员：由章启忠先生、江澜先生、陈光明先生3人组成，章启忠先生为主任委员；

  提名委员会委员：由程学林先生、章启忠先生、潘桦先生3人组成，程学林先生为主任委员；

  审计委员会委员：由潘桦先生、章启忠先生、程学林先生3人组成，潘桦先生为主任委员，为会计专业人士；

  薪酬与考核委员会委员：由陈光明先生、章启忠先生、潘桦先生3人组成，陈光明先生为主任委员。

  上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

  3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司总经理（总裁）的议案》。

  同意继续聘任章启忠先生为公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司董事会秘书的议案》。

  同意继续聘任章冬友先生为公司董事会秘书，其持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。联系电话0576-82655833，邮箱zdy.tz@yilida.com。

  5、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司副总经理（副总裁）的议案》。

  同意继续聘任李俊洲先生、江澜先生、陈卫兵先生、章冬友先生为公司副总经理（副总裁），任期一年。

  6、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司财务总监的议案》。

  同意继续聘任尤加标先生为公司财务总监，任期一年。

  7、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司研究院副院长的议案》。

  同意聘任张唯先生为公司研究院副院长，任期一年。

  8、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司证券事务代表的议案》。

  同意继续聘任陈远先生为公司证券事务代表，其持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期一年。联系电话0576-82655833，邮箱cy.tz@yilida.com。

  9、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任浙江亿利达风机股份有限公司审计部经理的议案》；

  同意继续聘任陈永康先生为公司审计部经理，任期一年。

  上述人员简历详见附件。

  公司独立董事就关于选举董事长、副董事长，聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员发表了独立意见，详细情况见公司同日在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第一次会议决议。

  2、《公司独立董事关于选举董事长及聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见》

  特此公告

  浙江亿利达风机股份有限公司董事会

  二〇一三年九月六日

  附件：

  1、董事长章启忠先生简历：详见2013年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2013-19）附件。

  2、副董事长陈心泉先生简历：详见2013年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2013-19）附件。

  3、副总经理（副总裁）、董事会秘书章冬友先生简历：男，1963年9月生，大专学历，高级经济师、会计师职称。1997年2月至2010年8月在亿利达有限任常务副总经理、党支部书记。2010年8月至2013年8月，任本公司常务副总经理、董事会秘书、党总支书记。现任公司副总经理（副总裁）、董事会秘书、党总支书记。章冬友先生间接持有本公司300万股股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、副总经理（副总裁）江澜先生简历：详见2013年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2013-19）附件。

  5、副总经理（副总裁）李俊洲先生：详见2013年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2013-19）附件。

  6、副总经理（副总裁）陈卫兵先生：男，1972年6月生，2007年10月至2008年10月在复旦大学企业家高级研修班学习。2004年3月至2011年3月担任宁波丰源执行董事兼总经理；2007年8月至2010年8月亿利达有限担任副总经理。现任本公司副总经理（副总裁），兼任宁波丰源执行董事；台州市乒乓培训中心有限公司执行董事；宁波德擎贸易有限公司监事；天津亿利达风机有限公司监事；江苏富丽华通用设备有限公司董事。陈卫兵先生间接持有本公司300万股股份，是公司董事长、控股股东章启忠先生之妻弟，是公司控股股东陈金飞女士的弟弟，公司副董事长陈心泉先生的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、财务总监尤加标先生简历：男，1971年10月生，本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1999年11月至2010年6月在浙江华诚会计师事务所担任董事长、主任会计师。2010年7月至今，任本公司财务总监。2012年12月至今，兼任江苏富丽华通用设备有限公司财务总监。尤加标先生间接持本公司45万股股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、研究院副院长张唯先生简历：男，1969年4月生，本科学历，工学学士。1992年至1996年在西安交通大学电气工程学院电机设计与制造专业学习。2002年9月至2004年9月，在宁波中集工贸公司任技术副总；2004年7月至2007年8月，在美的机电事业部威灵公司任高级技术员；2008年至今，任微电机标准委员会成员；2010年至今，任浙江省电机动力协会理事；2007年8月至2010年8月，在奥克斯海城电器公司任技术中心经理；2010年10月至2013年8月，在本公司任副总工程师。现任公司研究院副院长。张唯先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、各委员会委员：潘桦先生、程学林先生、陈光明先生简历详见2013年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2013-19）附件。

  10、证券事务代表陈远先生简历：男，1981年10月生，本科学历。2008年7月至2010年8月在浙江华诚会计师事务所工作；2010年8月至今在公司任证券事务代表。陈远先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  11、审计部经理陈永康先生简历：详见2013年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江亿利达风机股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2013-20）附件。

  证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2013-028

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年9月6日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2013年8月30日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会徐晓波女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举浙江亿利达风机股份有限公司监事会主席的议案》。

  同意选举徐晓波女士为公司第二届监事会主席。徐晓波简历详见2013年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江亿利达风机股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2013-20）附件。

  特此公告

  浙江亿利达风机股份有限公司监事会

  二〇一三年九月六日