第三届董事会第四次会议决议公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2013-036
常州星宇车灯股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2013年9月1日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2013年9月7日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中以通讯表决方式出席会议的董事四名）。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟在成都投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据公司发展战略以及满足后续成都地区生产经营需要，公司拟在成都市注册成立全资子公司。子公司的基本情况如下：
1、公司名称：成都星宇车灯有限公司（具体以工商登记注册的名称为准）
2、注册资本：500万元人民币 资金来源：自有资金
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地点：成都市
5、经营范围：汽车车灯、摩托车车灯、汽车电子、塑料工业配件的制造与销售；模具的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术外）（具体以工商登记注册内容为准）
本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会批准。同时董事会授权公司经理层就本次设立子公司办理相关手续。
该子公司注册完成后，公司将及时披露。
（二）审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的公告》（公告编号：临2013-037）。
（三）审议通过了《关于设立“星宇车灯（香港）有限公司”的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司发展所需，公司拟在香港设立全资子公司，子公司基本情况如下：
1、公司名称：星宇车灯（香港）有限公司（暂定名，以香港公司注册处核准为准）
2、注册资本：20,000港币 资金来源：自有资金
3、经营范围：投资、咨询、行业信息收集等（暂定）
本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会批准。同时董事会授权公司经理层就本次对外投资签订相关协议、办理相关手续。
该子公司注册完成后，公司将及时披露。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2013-037
常州星宇车灯股份有限公司
关于子公司吉林省星宇车灯有限公司
拟投资建设“年产100万套车灯项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：年产100万套车灯项目
●投资金额：约为50,000万元
●特别风险提示：市场因素导致的项目建设进度放缓的风险
一、本次投资概述
（一）本次投资的基本情况
为了完善公司配套体系的战略性布局，增强公司市场竞争力，经过考察调研和审慎分析，并在公司已于近期竞得项目建设所需土地和完成前期相关评估备案手续的前提下，公司拟通过子公司吉林省星宇车灯有限公司投资建设“年产100万套车灯项目” （以下简称“本项目”或“该项目”）。本项目预计总投资为50,000万元。
（二）董事会审议情况
本次投资已经2013年9月7日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，由于本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议通过。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、建设地点：位于长春汽车经济技术开发区，乙三街以西，丙十九路以北，丙四十三街以东。
2、项目占地：79,975平方米
公司已于2013年8月竞得该项目实施所需土地，具体内容见公司于2013年8月27日披露的《关于子公司竞得土地的公告》（公告编号：临 2013-033）。
3、建设内容：根据生产工艺方案要求，本项目拟新建生产车间、库房、综合楼及生产辅助设施等。
4、建设期：本项目将总体规划，分期建设。为了控制投资风险，视未来销售订单状况确定建设进度和完成周期。
5、资金来源：自有资金
6、市场定位：该项目主要为一汽-大众、一汽轿车、一汽解放、一汽吉林、一汽丰越等长春地区客户配套车灯。
7、项目可行性分析
公司已与一汽-大众、一汽集团等客户建立了良好的合作关系，东北地区每年实现的营业收入也在逐年提高，销售形势良好；长春汽车经济技术开发区汽车产业集聚，生产资源和人才资源充足；公司目前车灯制造技术先进，工艺成熟，产品质量可靠，有着丰富的车灯标准化厂房建设经验，能够保障项目的顺利实施；根据测算，项目建设达产后，经济效益和社会效益明显，相关财务评价指标较好，有一定的抗风险能力，因此项目是可行的。
8、主要经济效益指标
预计正常年可实现的营业收入为：51,700万元
预计年利润总额为：8,363.09万元
财务内部收益率为：17.75 %
投资回收期含建设期为：7.58年
三、本次投资对公司的影响
本项目的建设有利于公司和一汽-大众、一汽集团等长春地区客户建立长期良好的合作关系，拓展业务，也有利于扩大生产能力和市场规模，降低仓储物流费用，保证公司主营业务收入的持续增长。
四、本次投资的风险分析
（一）可能面临的风险
1、宏观经济波动风险
目前公司营业收入主要来自于整车车灯配套市场，在未来的几年内，公司业务发展状况仍将与汽车行业息息相关，公司业务发展依赖于汽车行业发展状况。汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。因此，如果出现国内宏观经济处于下降阶段且持续恶化的情况，公司本项目的生产经营将面临经济周期波动带来的风险。
2、市场开拓风险
由于项目前期投入较大，如果公司未来销售订单状况未能保证该项目的正常运转，将面临前期投入无法收回的风险，进而对公司盈利造成不利影响。
（二）风险对策
1、公司一方面通过扩展客户范围、丰富产品结构以及提高品牌知名度，形成一定的抵抗宏观经济风险能力；另一方面，公司积极寻求投资机会，降低行业风险影响程度。
2、公司将依据客户订单开拓情况和市场变化情况，稳步推进本项目建设；成立该项目领导和实施小组，密切跟踪项目相关的行业市场和技术变化动向以及项目进度，并定期检查，如项目可行性条件发生变化时，及时制定对策，履行相应地审议程序和信息披露义务，保证项目顺利完成。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一三年九月十日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2013-038
常州星宇车灯股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2013年9月1日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2013年9月7日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席（其中王世海先生以通讯表决方式出席）。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和发先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司在成都投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意公司使用自有资金500万元在成都投资设立子公司。
（二）审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案具体内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的公告》（公告编号：2013-037）。
（三）审议通过了《关于设立“星宇车灯（香港）有限公司“的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意公司使用自有资金20,000港币在香港投资设立子公司。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二O一三年九月十日