股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 035

  中航机载电子股份有限公司

  关于从关联方申请委托贷款及贷款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次关联交易不存在重大交易风险。

  ●截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司向中航航空电子系统有限责任公司（下称：航电系统公司）购买北京青云航空仪表有限公司100%股权及苏州长风航空电子有限公司100%股权；过去12个月内，公司及子公司没有从航电系统公司借款；截止到2013年8月份，公司及子公司从中航工业集团财务有限责任公司（下称：中航财务公司）贷款余额为9.49亿元。

  一、关联交易概述

  中航机载电子股份有限公司（下称公司）现根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司拟向公司股东航电系统公司及公司实际控制人中国航空工业集团公司控股公司中航财务公司分别申请委托贷款及贷款，上述委托贷款及贷款总额不超过15亿元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

  公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。

  根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

  截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司向航电系统公司购买北京青云航空仪表有限公司100%股权及苏州长风航空电子有限公司100%股权；过去12个月内，公司及子公司未向航电系统公司借款；截至2013年8月，公司及子公司从中航财务公司贷款余额为9.49亿元。

  二、关联方介绍

  1、航电系统公司：为公司股东，持有公司18.15%的股份，与公司实际控制人同为中国航空工业集团公司。

  注册资本：2.1亿元

  经营范围：为各类飞行器、发动机配套的机载航空电子系统及设备的研制、生产、销售和服务；并为航天、兵器、船舶、电子信息等非航空防务领域提供相关配套产品及服务；通讯系统及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车零部件及系统、制冷系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、工业产品等的研制、生产、销售和服务；软件信息化产品及服务业务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售和服务；相关业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。

  2、中航财务公司：为公司实际控制人中国航空工业集团公司间接控股的子公司。

  注册资本：20亿元

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款等。

  三、关联交易标的内容及定价

  根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司拟向公司股东航电系统公司及公司实际控制人中国航空工业集团公司控股公司中航财务公司分别申请委托贷款及贷款，上述委托贷款及贷款总额不超过15亿元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

  四、该关联交易的目的以及对公司的影响

  本次委托贷款及贷款是公司的股东及关联方向公司提供财务资助，对公司而言，享受了目前国内金融市场上企业借款较为优惠的利率，本次委托借款有助于公司降低融资成本，节约财务费用，不存在重大交易风险。

  五、关联交易履行的审议程序

  1、公司在第五届董事会2013年度第七次会议前将上述关联交易事项通知独立董事，就有关事项进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第五届董事会2013年度第七次会议审议。

  2、该议案在董事会表决中，关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。

  3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定：本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会2013年度第七次会议决议

  2、独立董事的独立董事意见

  特此公告

  中航机载电子股份有限公司董事会

  2013年9月9日