天通控股股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
2013年第二次临时股东大会决议公告
2013-09-10 来源:上海证券报
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2013-041
天通控股股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)天通控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月7日上午10点整在浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
所持有表决权的股份总数(股) | 173,386,492 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 29.45 |
(三)本次会议以现场表决方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长潘建清先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席4人,董事荆林波先生、杨德仁先生、刘济东先生及独立董事阚玉伦先生、关白玉女士因公务出差未能出席本次会议;公司在任监事4人,出席2人,监事郭跃波先生和徐北燕女士因公务出差未能出席本次会议;公司董事会秘书许丽秀女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 关于修改《公司章程》的议案 | 173,386,492 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 关于前次募集资金使用情况的说明 | 173,386,492 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 未来三年(2013-2015年)股东回报规划 | 173,386,492 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 选举李群燕女士为公司第五届监事会监事 | 173,386,492 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所张立民、俞婷婷律师现场见证,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
天通控股股份有限公司
二O一三年九月七日