证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2013-035

  国睿科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况。

  国睿科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月10日上午在公司办公楼107会议室召开。出席会议的股东及股东代理人9人，代表股权数62462500股，占公司总股本的48.60％，会议以书面方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长周万幸先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况。

  1、关于公司2013年下半年关联交易预计的议案

  关联股东放弃对该议案的投票权。

  同意该议案的股数7004937股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  2、关于修改公司章程的议案

  同意该议案的股数62462500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  3、关于《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案

  同意该议案的股数62462500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

  同意该议案的股数62462500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况。

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、上网公告附件。

  法律意见书。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司董事会

  2013年9月11日