证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-035

  北京动力源科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事周卫军因出差委托董事吴琼代为出席会议并表决。

  ●独立董事陈际红因出差委托独立董事宋华代为出席会议并表决。

  一、董事会会议召开情况

  北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2013年9月3日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2013年9月9日上午9:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平、宋华全部亲自出席会议并表决，董事周卫军因出差委托董事吴琼代为出席会议并表决，独立董事陈际红因出差委托独立董事宋华代为出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

  一、审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及规范性文件的规定，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。董事会同意公司向光大银行银行北京亚运村支行申请开立本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，并拟与光大银行北京亚运村支行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、审议通过了关于修改《募集资金管理办法》的议案

  详细内容请参见2013年9月11日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》。

  北京动力源科技股份有限公司

  董事会

  2013年9月9日