证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013-024

  无锡市太极实业股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会临时会议，于2013年9月3日以书面方式发出通知，于2013年9月9日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

  1、关于投资设立无锡太极国际贸易有限公司的议案

  （详见2013年9月11日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《对外投资公告》，公告编号：临2013-025）

  表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权

  吴海博董事选择“弃权”，理由是：由于该进出口公司发展前景不甚明朗，因此对该议案投弃权票。

  特此公告！

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2013年9月10日

  证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013-025

  无锡市太极实业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要提示:

  (一)投资标的名称:投资设立全资子公司——无锡太极国际贸易有限公司(公司名称以公司登记机关最终核准的为准，以下简称“太极国贸”或“新公司”)。

  (二)投资金额:500万元人民币

  特别风险提示:

  (一)新公司生产经营存在的风险

  (二)新公司可能存在未获批准的风险

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  2013年6月19日，公司发布了《本部帘帆布业务停产搬迁公告》（公告编号：临2013-017），公司本部帘帆布业务将逐步向扬州生产基地转移，在停产搬迁期间，公司本部生产实体将逐步停产，根据国税局对生产企业出口贸易“免抵退”税收优惠政策的要求，非公司自产产品将不能享受该税收优惠政策。为能够继续保持公司帘帆布业务在国际市场的占有率，利用公司在国际市场的品牌优势，出口产品继续享受税收优惠政策；同时为积极利用公司现有进出口贸易资源，拓展进出口贸易业务，公司拟对外投资设立全资子公司——无锡太极国际贸易有限公司。

  2、2013年9月9日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于投资设立无锡太极国际贸易有限公司的议案》。本次投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，无需提交股东大会审议。

  3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：无锡太极国际贸易有限公司

  2、注册资本：500 万元；

  3、公司类型：有限责任公司；

  4、法定代表人：孙鸿伟；

  5、经营范围：化学纤维及制品、针纺织品及原料（不含棉花、桑蚕）、化工产品及原料（不含危险化学品）、仪器仪表、通用机械及配件、机电产品、电子产品及通信设备、金属材料、塑料制品、建筑用材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

  三、对上市公司的影响

  1、有利于公司继续享受帘帆布业务出口贸易税收优惠政策，保持其国际市场占有率，为产能恢复后产品继续进入国际市场打下坚实的基础。

  2、有利于公司积极利用现有优质的进出口贸易资源（包括但不限于人员、行业经验等）并将其目前单一的销售业务模式转变为多元化业务模式，为公司创造新的利润增长点。

  3、有利于公司保留优秀的国际市场销售队伍，为公司帘帆布业务的积极整合打下坚实的人才基础。

  四、风险分析

  (一) 新公司生产经营存在的风险

  新公司的生产经营可能受到政策变化、宏观经济波动以及市场需求变化的影响,可能存在投资风险。新公司将充分利用自身的优势和市场潜力，在产业集团及太极实业的支持下，实现自我造血，自我发展。

  (二) 新公司可能存在未获批准的风险

  新公司的设立须经有关政府机关批准,如未能获得上述批准, 则新公司存在无法成立的风险。公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通，争取尽快完成新公司的设立。

  五、备查文件

  1、 董事会七届临时会议决议

  特此公告！

  无锡市太极实业股份有限公司董事会

  2013年9月10日