证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-032

  深圳雷柏科技股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年8月24日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》的公告；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开日期及时间：2013年9月10日（周二）上午10：30

  3、会议表决方式：现场投票表决方式

  4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

  5、会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  7、会议出席情况

  （1）现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份201,552,000股，占公司总股本282,880,000股的71.25%；

  （2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了公司《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》

  表决结果：同意201,552,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了公司《关于变更2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意201,552,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  2、律师姓名：宋幸幸、杨仕欣；

  3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、深圳雷柏科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  2013年9月10日