证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2013—014

安阳钢铁股份有限公司

2013年第一次临时股东大会

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决或修改议案的情况

● 本次会议没有新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）安阳钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月10日在安钢会展中心第二会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	17人
所持有表决权的股份总数	1,439,129,714股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17人

（三）会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王子亮先生主持。

（四）公司董事9人，出席8人，董事姜黎安因公出差未能出席会议。监事5人，出席4人，监事吴长顺因工作变动原因未能出席会议。董事会秘书出席了会议，其它高级管理人员3人列席了会议。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式对议案进行了表决，审议通过了以下议案：

序号	议案内容		同意 票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	调整公司监事会成员	候选监事李涛	1439129714	100	0	0	0	0	是

大会采取累积投票方式，选举

李涛先生为公司第七届监事会监事。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京天银律师事务所律师朱玉栓、吴团结先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司

2013年9月10日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2013—015

安阳钢铁股份有限公司

2013年第二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司监事会于2013年9月2日向全体监事发出了召开公司2013年第二次临时监事会会议通知及相关材料。会议于2013年9月10日在安钢会展中心第四会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会副主席张太升先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《选举公司第七届监事会主席》的议案。

选举李涛先生为安阳钢铁股份有限公司第七届监事会主席。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会

2013年9月10日