证券代码：600052   证券简称：浙江广厦     公告编号：临2013-032

  浙江广厦股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开的时间和地点

1、召开时间：2013年9月10日上午10时

2、召开地点：杭州市天都城酒店

3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杜鹤鸣先生

（二） 会议出席情况

公司总股本871,789,092股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计3名，代表股数447,392,470股，占公司总股本的51.39%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了会议。

二、 提案审议情况

经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

表决结果：

表决权总数（股）	赞成票数	赞 成 比 例	反 对 票 数	反 对 比 例	弃 权 票 数	弃 权 比 例	是 否 通 过
447,392,470	447,392,470	100%	0	-	0	-	是

（2）关于公司与广厦控股及其关联方互保

表决结果：

表决权总数（股）	赞成票数	赞 成 比 例	反 对 票 数	反 对 比 例	弃 权 票 数	弃 权 比 例	是 否 通 过
23,918,020	23,918,020	100%	0	-	0	-	是

关联股东回避表决了本议案。

三、 律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：徐春辉、任穗

3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一三年九月十日