竞得土地使用权公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-098
华夏幸福关于下属公司
竞得土地使用权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司无锡鼎鸿园区建设发展有限公司（为公司间接全资子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）在无锡市国土资源局举办的国有建设用地使用权网上交易活动中竞得编号为锡国土（工）2013-109号土地，并签署了《无锡市国有建设用地使用权网上交易成交确认书》，本次成交土地总面积为29,127.20平方米，总价为4,043万元。
该购买经营性用地的议案已经公司2012年年度股东大会审议通过。（详见公司2013年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2013-27号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
1.地块位置：南长区南湖大道与金石东路交叉口东南侧。
2.地块面积：29,127.20平方米。
3.规划用途：科研设计用地。
4.出让年限：50年。
5.竞得人：无锡鼎鸿园区建设发展有限公司。
6.成交总额：总价为4,043万元（单价为1,388.05元/平方米）。
7.保证金：809万元。
二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备29,127.20平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《无锡市国有建设用地使用权网上交易成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月13日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-099
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开2013年第六次临时股东
大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）董事会已于2013年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《华夏幸福基业股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议基本情况
1.召 集 人：公司董事会
2.股权登记日：2013年9月12日
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.现场会议召开时间：2013年9月17日下午15:00点
5.现场会议召开地点：河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）
6.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。
7.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
8.网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1.关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案
2.关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行的股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金用途及金额
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3.关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4.关于《华夏幸福基业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案
5.关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易暨与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.关于制订《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2013-2015年股东回报规划》的议案
10.关于对下属子公司核定担保额度的议案
11.关于为下属公司提供担保议案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）
12.关于对下属子公司核定担保额度的议案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）
13.2013年半年度利润分配预案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）
14.关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议的议案（经第四届董事会第三十三次会议审议通过）
上述议案中，议案1至议案10经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过；议案11至议案13经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2013年8月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告的临2013-088、临2013-089、临2013-084号公告；议案14经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2013年7月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告的临2013-077号公告。其中，第2项议案中的(1)至(10)项作为独立议案分别表决，议案2、3、5、6属于关联交易，出席会议的关联股东应回避表决，其余议案不涉及关联交易，所有股东（或股东代理人）均可参与表决。
三、会议出席对象
1. 截止2013年9月12日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件1）；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1. 登记时间：2013年9月16日（星期一）上午9:00—11:30、
下午14:00—16:30
2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
3. 登记手续：
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年9月16日下午16:30）。
(4)联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电话： 010-56982988
传真： 010-56982989
邮编： 100027
(5)参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，股东参加网络投票的具体流程详见附件2。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年9月17日在河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）召开的公司2013年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行的股票种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式 | |||
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.4 | 发行数量 | |||
| 2.5 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | |||
| 2.6 | 限售期 | |||
| 2.7 | 募集资金用途及金额 | |||
| 2.8 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.9 | 本次发行决议有效期 | |||
| 2.10 | 上市地点 | |||
| 3 | 关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案 | |||
| 4 | 关于《华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | |||
| 6 | 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易暨与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | |||
| 7 | 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | |||
| 9 | 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2013-2015年股东回报规划》的议案 | |||
| 10 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | |||
| 11 | 关于为下属公司提供担保议案 | |||
| 12 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | |||
| 13 | 2013年半年度利润分配预案 | |||
| 14 | 关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议的议案 | |||
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签发日期： 2013年 月 日
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
一、投票流程
(一)投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决事项的数量 | 投票股东 |
| 738340 | 华夏投票 | 23 | A股股东 |
(二)表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-14号 | 本次股东大会的所有23项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格（元） |
| 1 | 关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 发行的股票种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02 |
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | 2.03 |
| 2.4 | 发行数量 | 2.04 |
| 2.5 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 2.05 |
| 2.6 | 限售期 | 2.06 |
| 2.7 | 募集资金用途及金额 | 2.07 |
| 2.8 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 2.08 |
| 2.9 | 本次发行决议有效期 | 2.09 |
| 2.10 | 上市地点 | 2.10 |
| 3 | 关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于《华夏幸福基业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易暨与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2013-2015年股东回报规划》的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于为下属公司提供担保议案 | 11.00 |
| 12 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | 12.00 |
| 13 | 2013年半年度利润分配预案 | 13.00 |
| 14 | 关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议的议案 | 14.00 |
(三)表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同 意 | 1股 |
| 反 对 | 2股 |
| 弃 权 | 3股 |
(四)买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年9月12日 A 股收市后，公司某股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738340 | 买 入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如公司某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738340 | 买 入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如公司某股东对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738340 | 买 入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如公司某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738340 | 买 入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票其他注意事项
1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2.统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-100
华夏幸福基业股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
2013年9月12日，有媒体刊登了题为《建安成本畸高 华夏幸福撑大募资胃口》的文章（以下简称“该文章”），对本公司非公开发行募投项目建安成本提出疑问。
公司关注到上述报道，经核查，该文章内容存在误解，对公司造成不良影响，现就具体情况澄清如下：
二、澄清说明
该文章对公司非公开发行募投项目总建筑面积的预计与实际情况不符，同时数据计算没有考虑不同公司披露口径差异，从而导致其计算的建安成本偏离实际情况。公司本次非公开发行的募投项目均经过董事会和管理层的充分论证，本着对广大投资者以及股东谨慎负责的原则，根据取得的土地证以及项目规划等信息,公司进行谨慎、合理的预计，具体如下：
| 项目名称 | 总建筑面积 (万平米） | 建安及其他 （万元） | 建安及其他单方（元/平米） |
| 大厂潮白河英国宫八期 | 18.95 | 69,781 | 3,682.37 |
| 大厂潮白河英国宫十一期 | 50.3 | 189,679 | 3,770.95 |
| 大厂潮白河孔雀城十一期 | 19.1 | 70,331 | 3,682.25 |
| 固安孔雀城剑桥郡三期 | 23.9 | 95,103 | 3,979.21 |
| 香河孔雀城英国宫一期 | 12.7 | 33,806 | 2,661.89 |
| 无锡运河孔雀城一期 | 29.2 | 105,832 | 3,624.38 |
行业中所称的“建安成本”通常仅为公司披露的“建安及其他”的一部分，因此，建安成本单方会低于上述表格中建安及其他的单方数据。公司本次非公开发行项目在正常推进。
本公司提醒广大投资者，本公司发布的关于本次非公开发行的相关信息以公告为准（详见公司2013年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2013-091号、临2013-092号），请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年9月13日