第一次临时股东大会决议公告
股票简称：阳煤化工 股票代码：600691 公告编号：临2013-037
阳煤化工股份有限公司2013年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召集、召开情况
1、本公司董事会于2013年8月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2013年9月12日（星期四）上午9：00。
3、现场会议召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15楼会议室
4、表决方式：现场投票表决方式
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：半数以上董事共同推举马安民先生主持
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《阳煤化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（股东代理人）情况
本公司有表决权股份总数为1,467,856,020股。参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，所持有表决权的股份总数1,150,738,422股，占本公司有表决权股份总数的78.40%。
2、本公司在任董事9人，出席本次会议董事6人（到会董事为：马安民、董海水、王强、陈春艳、田祥宇、陈静茹）；本公司在任监事5人，出席本次会议监事4人（到会监事为：高彦清、刘金成、武金万、姚瑞军）。
3、本公司聘请的见证律师及本公司相关工作人员出席了本次会议。
4、本公司部分高级管理人员以及本公司董事会邀请人员列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式对会议通知列明的议案逐项进行表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司增加互保额度的议案》。
表决结果：关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司回避表决；非关联股东同意585,791,422股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议非关联股东合计所持有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于启动进一步解决公司控股股东与公司之间同业竞争问题之相关工作的议案》。
表决结果：关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司回避表决；非关联股东同意585,791,422股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议非关联股东合计所持有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于投资建设“稷山焦炉气综合利用生产LNG联产尿素转型升级项目”的议案》。
表决结果：同意1,150,738,422股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、审议通过《关于就“深州化工22万吨/年乙二醇项目”投资设立项目公司及进行债权融资的议案》。
表决结果：同意1,150,738,422股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、审议通过《关于为下属公司沧州正元化肥有限公司提供融资担保的议案》。
表决结果：同意1,150,738,422股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、审议通过《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司增持山东建兰化工股份有限公司股权的议案》。
表决结果：同意1,150,738,422股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、审议通过《关于投资建设“深州化工22万吨/年乙二醇项目”的议案》。
表决结果：同意1,150,738,422股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、审议通过《关于增补闫文泉先生为公司董事的议案》。
同意增补闫文泉先生为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会任期届满。
表决结果：同意1,150,738,422股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
四、律师见证情况
本次股东大会由广东盛唐律师事务所胡宗亥律师和李团结律师现场见证并出具法律意见书，认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所作出的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《阳煤化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东盛唐律师事务所关于阳煤化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二O一三年九月十二日
股票简称：阳煤化工 股票代码：600691 公告编号：临2013-038
阳煤化工股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司第八届董事会第六次会议于2013年9月12日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13楼的本公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事7人（董事张立军先生委托董事马安民先生参加会议并表决，独立董事顾宗勤委托独立董事陈静茹女士参加会议并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事马安民先生主持。
经与会董事认真审议，逐项表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举闫文泉先生为公司董事长的议案》。
鉴于裴西平先生已经辞去公司董事及董事长职务，董事会选举新当选的董事闫文泉先生为本公司第八届董事会董事长，并为本公司的法定代表人，任期至第八届董事会任期届满。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
二、审议通过《关于调整第八届董事会战略和发展委员会的议案》。
鉴于裴西平先生已经辞去董事会战略和发展委员会委员职务，根据《阳煤化工股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则》的规定，董事会同意由闫文泉先生担任本公司第八届董事会战略和发展委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二O一三年九月十二日