证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-46

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、表决方式：采取现场书面记名投票方式

  3、会议召开时间：2013年9月13日上午10:00开始

  4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

  5、主持人：黄培钊先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共8人，持有公司股份总计467,225,201股，占公司总股本851,553,360股的54.87%，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司7名董事（独立董事兰艳泽请假、董事冯军强请假）、3名监事出席了会议，本公司3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下提案：

  以467,225,201票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《变更部分定向增发募集资金投资项目实施主体及地点》提案。

  五、律师出具的法律意见：

  北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一三年九月十四日