证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-057

  鸿博股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议采用现场投票的方式进行表决。

  2、本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议的通知及公告

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2013年8月28日作出了关于召开本次会议的决议，并于2013年8月29日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2013年9月13日10：00

  （二）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场会议

  （五）会议主持人：尤丽娟董事长

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、出席会议人员的情况

  1、出席会议股东（含股东代理人）共9人，代表股份101,515,162股，占公司有表决权股份总数的比例为34.04%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、本次会议的表决程序及表决结果

  本次大会以记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：赞成101,515,162股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票、弃权票。

  五、律师见证意见

  福建至理律师事务所林涵、庄亦谐律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、鸿博股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二零一三年九月十三日