证券代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：临2013-032

  武汉国药科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

※会议召开时间：2013年9月30日下午13:00

※股权登记日：2013年9月25日

※会议方式：现场投票的方式

※召开地点：公司会议室（武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22F）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年第三次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的时间：2013年9月30日下午13:00；

（四）会议的表决方式：本次股东大会以现场投票的方式表决

（五）会议地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层

二、会议审议事项

本次股东大会所审议的事项已经公司六届第四次董事会审议通过，具体情况详见2013年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

（二）审议《关联交易决策制度》。

（三）审议《对外担保管理制度》。

三、会议出席对象

（一）截至2013年9月25日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、会议登记日期：2013年9月26日（星期四）9:00—16:00。

2、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

3、会议登记方法：

1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4）异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

（一）联系方式：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

电话：027－87654767 传真：027－87654767

邮政编码：430070 联系人：陈秀娟

（二）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件：授权委托书

武汉国药科技股份有限公司董事会

2013年9月14日

附件：

授权委托书

武汉国药科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》
议案二	《关联交易决策制度》
议案三	《对外担保管理制度》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。