第七届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-063
中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2013年9月8日发出了关于召开公司第七届董事会第二十一次会议的通知，2013年9月13日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上海分行申请5,000万元人民币综合授信,期限3年,并由公司为其提供担保,无反担保。详见公司担保公告临2013-065。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上海分行申请6,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保,无反担保。详见公司担保公告临2013-065。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向中信银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行兰州分行申请10,000万元人民币综合授信（敞口）,期限2年,并由公司为其提供担保。详见公司担保公告临2013-065。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向兴业银行上海分行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司拟向兴业银行上海分行申请4,000万元人民币综合授信,期限1年,并由杉杉控股有限公司为公司提供担保。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》
董事会同意公司对电解铜箔生产设备折旧方法进行变更。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司公告临2013-066。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2013年第六次临时股东大会召开事宜如下：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2013年9月29日(星期日)上午9：00
3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
4、 会议议题 ：《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》
会议召开具体事宜详见公司公告临2013-067即中科英华关于召开2013年第六次临时股东大会的通知。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年9月14日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-064
中科英华高技术股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2013年9月8日发出了关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知，2013年9月13日会议以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司铜箔生产设备折旧方法变更的议案》
公司本次对固定资产的会计估计进行变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，变更后的会计估计能够更公允地反映公司财务状况，符合公司实际情况，是必要的、合理的和审慎的。监事会一致同意公司此次会计估计变更。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会
2013年9月14日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-065
中科英华高技术股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司
● 本次担保金额：共计21,000万元人民币
● 对外担保累计数量：人民币 20.96 亿元，美金1,750万元（含本次担保）
● 本次担保无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月13日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下事项：
1、关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上海分行申请5,000万元人民币综合授信,期限3年,并由公司为其提供担保。
2、关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上海分行申请6,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。
3、关于公司全资子公司青海电子向中信银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行兰州分行申请10,000万元（敞口）人民币综合授信,期限2年,并由公司为其提供担保。
二、被担保人基本情况介绍
1、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3亿元，是公司的采购及销售平台。截至2012年12月31日，上海中科英华科技发展有限公司总资产13.23亿元人民币，净资产2.12亿元人民币，净利润为-0.49亿元人民币（经审计）,资产负债率为84.0%。截至2013年6月30日，上海中科英华科技发展有限公司总资产为16.39亿元人民币，净资产为14.39亿元人民币，净利润为－0.14亿元人民币，资产负债率为87.8%。
2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2012年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产23.95亿元人民币，净资产9.08亿元人民币，净利润为0.22亿元人民币（经审计）；截至2013年6月30日，青海电子材料产业发展有限公司总资产26.66亿元人民币，净资产17.6亿元人民币，净利润为-0.02亿元人民币,资产负债率为66%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2013年9月13日召开了第七届董事会第二十一次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司股东大会对董事会授权范围内：自公司2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开之日止，公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过35亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议。
| 序号 | 担保公司 | 被担保公司 | 与公司关系 | 拟办理银行 | 拟担保额度（万元） |
| 1 | 中科英华高技术股份有限公司 | 上海中科英华科技发展有限公司 | 全资子公司 | 宁波银行 | 5,000 |
| 兴业银行 | 6,000 | ||||
| 2 | 中科英华高技术股份有限公司 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 全资子公司 | 中信银行 | 10,000 |
详见公司公告临2013-053、2013-062。
五、对外担保情况
本次担保金额共计21,000万元人民币。公司对外担保累计数量 20.96亿元人民币，1,750万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的 111.55％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.55 %。公司无逾期未归还的贷款。
六、上网公告附件
1、上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年 9月 14日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 临2013-066
中科英华高技术股份有限公司
关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年9月13日，中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。根据相关规定，此事项属于会计估计变更，具体内容如下：
一、折旧方法变更概述
1、变更日期：从2013年7月1日起变更
2、折旧方法变更对照表
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 与铜箔生产相关的机器设备 | 平均年限法 | 工作量法 |
二、折旧方法变更的理由
公司原来铜箔品种单一，铜箔产量稳定，与铜箔生产相关的机器设备按平均年限法计提折旧，基本满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。但是，去年底高档电解铜箔二期工程竣工投产后,公司铜箔产品由原来单一品种发展为多品种、多序列产品，导致各个时期铜箔产量不均衡，品种结构不稳定。与铜箔生产相关的机器设备如继续按平均年限法计提折旧，将无法满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。《企业会计准则第4号:固定资产》第十九条规定，“与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法”。据此，应当将与铜箔生产相关机器设备的折旧方法从“平均年限法”改为“工作量法”，与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法提取折旧的依据为报告期内的铜箔产量，以满足折旧费用与机器设备磨损同步的要求。
三、折旧方法变更的影响
根据《企业会计准则第4号:固定资产》第十九条规定，以及《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》第九条规定，折旧方法变更属会计估计变更，适用未来适用法，并从2013年7月1日起执行，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。
本次会计估计变更预计影响公司2013年度折旧费用减少约0.14亿元，2013年度所有者权益及净利润增加约0.12亿元。公司2012年度经审计的归属于母公司净利润为0.05亿元，本次会计估计变更的影响额超过2012年度经审计净利润的50%，因此本次会计估计变更需提交公司股东大会审议通过。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，不存在损害股东权益的情形，更公允地反映公司的财务状况，董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更事项。
五、监事会意见
公司监事会召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》，就此议案发表监事会意见：公司本次对固定资产的会计估计进行变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，变更后的会计估计能够更公允地反映公司财务状况，符合公司实际情况，是必要的、合理的和审慎的。监事会一致同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、中科英华第七届董事会第二十一次会议决议；
2、中科英华独立董事关于公司会计估计变更事项的独立意见；
3、中科英华第七届监事会第七次会议决议及监事会意见。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年9月14日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-067
中科英华高技术股份有限公司
关于召开2013年第六次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
公司于2013年9月13日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。
一、本次会议基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2013年第六次临时股东大会。
（二）会议召集人
公司董事会。
（三）会议召开时间
现场会议召开时间为2013年9月29日(星期日)上午9：00。
（四）会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（五）会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。
二、本次会议审议事项
《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》
三、本次会议出席对象
（一）截至2013年9月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员等。
（三）公司聘请的见证律师。
四、本次会议登记方法
（一）表决权
以现场投票表决为准。
（二）现场会议参加办法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（三）参加现场会议的登记时间
2013年9月25日～2013年9月28日期间的每个工作日的9时至16时。
（四）参加现场会议的登记地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处。
五、会议其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
（二）公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处
邮政编码：130012
联系电话：0431-85161001
传 真：0431-85161071
联 系 人： 陈 宏
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年9月14日
授权委托书 (注：本表复印有效)
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2013年第六次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
委托事项：
| 议案 | 表决 | ||
| 《关于公司电解铜箔生产设备折旧方法变更的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1、委托人签名(或委托单位公章)：
2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
3、委托人股东账号：
4、委托人持股数(股)：
5、受托人签名：
6、受托人身份证号码：
7、日期：2013年 月 日