证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2013-042

  特变电工股份有限公司

  2013年第五次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  特变电工股份有限公司于2013年9月9日以传真方式发出召开公司2013年第五次临时董事会会议的通知，2013年9月13日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案。

  详见公司临2013-043《特变电工股份有限公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的公告》。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2013年9月13日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2013-043

  特变电工股份有限公司为控股子公司

  特变电工（德阳）电缆股份有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为控股子公司德缆公司担保金额为2,400万元，截止目前，公司为德缆公司累计担保金额为3,400万元（不含本次担保）。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

  一、担保情况概述

  1、担保概述

  德缆公司向中国进出口银行申请的2,400万元贷款即将到期，为保障德缆公司生产经营所需资金，满足日常流动资金需求，德缆公司拟向中国进出口银行申请2,400万元的银行贷款，贷款期限为2年，贷款利率为成套及高新技术产品出口卖方信贷利率。公司为该笔贷款提供担保。

  2、董事会审议情况

  2013年9月13日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司

  住所：德阳市旌阳区东海路东段2号

  注册资本：30,000万元

  主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售等。

  截至2012年12月31日，德缆公司总资产104,221.61万元，净资产55,022.01万元；2012年度实现营业收入130,714.16万元，净利润2,835.26万元。截至2013年6月30日，德缆公司总资产118,026.61万元，净资产56,045.02万元，2013年上半年实现营业收入78,934.68万元，实现净利润1,824.72万元。截至2013年6月30日，德缆公司资产负债率为52.51%。

  德缆公司是公司的控股子公司。

  三、担保主要内容

  德缆公司向中国进出口银行申请的2,400万元贷款即将到期，为保障德缆公司生产经营所需资金，满足日常流动资金需求，德缆公司拟向中国进出口银行申请2,400万元的银行贷款，贷款期限为2年，贷款利率为成套及高新技术产品出口卖方信贷利率。公司拟为该笔贷款提供担保。

  四、董事会意见

  截至2013年6月30日，德缆公司资产负债率为52.51%，经营状况良好，德缆公司具备到期偿还全部贷款的能力。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止2013年9月9日，公司对外担保余额为 292,400万元，占公司2012年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.40%，均为公司对子公司的担保。增加公司对德缆公司的担保后，公司对外担保总额为294,800万元，占公司2012年12月31日归属于上市公司股东净资产的21.58%。

  公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、特变电工股份有限公司2013年第五次临时董事会会议决议

  2、特变电工（德阳）电缆股份有限公司营业执照

  特变电工股份有限公司

  2013年9月13日