股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2013-032号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年9月13日在公司五楼会议室召开。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表股东9家，所持有表决权的股份为244,229,475股，占公司所持有表决权股份总数的63.11%。

（三）本次会议以记名投票方式进行现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长焦云先生主持本次股东大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事黄金干先生因工作原因未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司其他副总裁列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例(%)	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿	244,229,475	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

黑龙江政通律师事务所谢福玲律师、王森穆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

2、黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一三年九月十三日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2013-033号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院

●投资标的金额：人民币500万元

●特别风险提示：该研究院为不以盈利为目的的非企业单位，科技研发周期较长，科研成果转化后能否给公司带来经济效益存在不确定性因素

一、对外投资概述

根据黑龙江省委和省政府建设东部煤电化基地的战略，为推动我省本领域自主创新能力，结合全省煤化工发展形势和七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，公司决定出资500万元成立黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院，占该研究院注册资本的100%。公司近日已收到黑龙江省科学技术厅文件《黑龙江省科学技术厅关于同意成立黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院的批复》（黑科发[2013]55号）。

上述事项已经公司2013年9月13日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，上述事项不构成关联交易和重大资产重组。上述事项不需股东大会审议。

二、投资标的基本情况

名 称：黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院

公司性质：主要利用非国有资产、自愿举办、不以盈利为目的，从事以煤化工为主的煤炭循环经济科学研究和技术开发、成果转让、科技咨询与服务、科技成果评估以及科学技术知识传播和普及等业务的民办非企业单位

住 所：黑龙江省七台河市

法定代表人：焦 云

注册资金：500万元

三、对外投资对公司的影响

黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院成立后，将坚持以科技创新为本，实施原始创新和集成创新相结合的战略，推动科研成果快速转化，以科研促生产、科研与生产并重的原则，使公司快速吸收科技营养，实现利润最大化，对公司发展和实际生产中出现的问题及时解决，使公司的产品更加多元化，有利于公司快速发展。

四、投资风险分析

该研究院为不以盈利为目的的非企业单位，科技研发周期较长，前期投入多，产出少，科研成果转化后能否给公司带来经济效益存在不确定性因素。

五、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一三年九月十三日