证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2013-059

  黑龙江国中水务股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知和资料于2013年9月8日（星期日）以电子邮件方式向全体董事发出。会议于2013年9月13日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于张富强先生辞去公司总裁职务的议案》

  同意张富强先生因个人原因辞去公司总裁职务，具体情况详见公司于2013年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

  二、审议通过《关于刘坤林先生辞去公司副总裁职务的议案》

  同意刘坤林先生因个人原因辞去公司副总裁职务，具体情况详见公司于2013年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

  三、审议通过《关于董事长朱勇军先生代行公司总裁的议案》

  同意公司董事长朱勇军先生代行公司总裁职务。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

  特此公告。

  黑龙江国中水务股份有限公司董事会

  二零一三年九月十四日

  备查文件：

  1、第五届董事会第二十一次会议决议

  上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

  证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2013-060

  黑龙江国中水务股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁张富强先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司总裁职务以及在公司下属的各公司担任的董事或行政职务。

  公司董事会于近日收到副总裁刘坤林先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司副总裁职务以及在公司下属的各公司担任的董事或行政职务。

  以上事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。张富强先生、刘坤林先生将继续担任公司第五届董事会成员。公司董事会谨向张富强先生、刘坤林先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  黑龙江国中水务股份有限公司董事会

  二零一三年九月十四日

  备查文件：

  1、第五届董事会第二十一次会议决议

  上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。