股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-014

  湖南湘邮科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决和修改提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议于2013年9月13日上午11:00在公司八楼会议室召开。

（二）出席会议情况：

出席会议的股东和代理人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	78,010,388
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.43

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，副董事长赵永祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事15人，出席7人，阎洪生先生、章干泉先生、李雄先生、阮大平先生、李利华先生、熊勇武先生、邓慧国先生、罗桂林先生因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；暂代行董事会秘书职责的刘朝晖女士出席会议。公司在任总裁肖再祥先生、副总裁李兵先生、徐科进先生、陈琰女士列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于聘任会计师事务所担任公司2013年度 财务审计及内部控制审计机构的议案》	78,010,388	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所张超文律师和张劲宇律师见证并出具法律意见书，公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2013年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

湖南启元律师事务所出具的《关于湖南湘邮科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二0一三年九月十四日