证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2013—023

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  董事会临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时会议于2013年9月13日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司在徽商银行、农业银行、扬子银行、中信银行、兴业银行和光大银行开立6个募集资金专项账户。具体开立情况如下；

开户银行	银行账号	对应募集资金项目
徽商银行芜湖人民路支行	1101201021000330008	年产40kt高精度电子铜带项目
农业银行芜湖经济技术开发区支行	733001040019293
芜湖扬子农村商业银行开发区支行	20000037700210300000139
中信银行芜湖分行	7352110182100026929
兴业银行芜湖分行	498010100100197788
光大银行芜湖分行	79430188000132974

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》（《安徽鑫科新材料股份有限公司总经理工作细则（2013年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，尚需股东大会审议批准（《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度（2013年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2013 年9 月14 日